Vinnikův BTC-e spojený s hackem Mt. Gox přiznal vinu
Během hacku Mt.Gox, který vyvrcholil v roce 2014, bylo ztraceno přibližně 850 000 bitcoinů.
Dne 3. května 2024 se Alexander Vinnik přiznal ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz v souvislosti s jeho rolí ve správě kryptoměnové burzy BTC-e v letech 2011 až 2017. Během svého provozu BTC-e usnadnil transakce v hodnotě přes 9 miliard USD a obsloužil více více než milion uživatelů na celém světě.
Platforma se podílela na praní výnosů z různých kriminálních aktivit, včetně počítačových průniků, hackerských incidentů, ransomwarových útoků, schémat krádeží identity, operací zkorumpovaných veřejných činitelů a distribučních sítí narkotik. Vinnik, který záměrně navrhl BTC-e na podporu těchto nelegálních aktivit, byl zapleten do způsobení finančních ztrát ve výši nejméně 121 milionů dolarů.
Vinnik nyní čelí potenciálnímu 20letému trestu odnětí svobody při svém nadcházejícím rozsudku v USA. Dříve, v roce 2020, byl ve Francii odsouzen za praní špinavých peněz a dostal pětiletý trest odnětí svobody.