Newyorský soud a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) odhalily obžalobu proti Idin Dalpour.

Devětatřicetiletý obyvatel New Yorku je obviněn z organizování sofistikovaného Ponziho schématu, které údajně připravilo investory o 43 milionů dolarů.

Ponziho schéma 43 milionů dolarů

Podle obžaloby řídil Ponziho schéma přibližně od roku 2020 do dubna 2024. Zaměřoval se na investory ve Spojených státech a v zahraničí a žádal o investice prostřednictvím subjektu, který ovládal, s názvem „Entity-1“.

Tato entita měla podíly ve dvou obchodních podnicích: operace obchodování s kryptoměnami a pohostinství v Las Vegas. Dalpour nepravdivě tvrdil, že nakupuje kryptoměnu za velkoobchodní ceny a prodává ji se ziskem drobným investorům, kteří slibují značné výnosy se zárukami bezpečnosti a pojištění jejich investic.

Tvrdil také, že Entity-1 měl dohody se správcovskou společností a špičkovým hotelem v Las Vegas na pronájem bytů návštěvníkům.

Investoři byli do schématu nalákáni sliby značných výnosů, přičemž počáteční sazby byly inzerovány na 42 % ročně. Dalpour údajně poskytoval investorům vykonstruované smlouvy, e-mailovou korespondenci a bankovní výpisy na podporu svých nepravdivých tvrzení o ziskovosti a legitimitě podniků.

Obžaloba uvádí, že Dalpour nepoužil finanční prostředky investorů tak, jak slíbil. Místo toho použil peníze, které přispěli pozdější investoři, aby zaplatil dřívějším účastníkům jejich výnosy.

Dalpour také údajně použil investorské prostředky na osobní výdaje, včetně ztrát z hazardních her v celkové výši přibližně 1,7 milionu dolarů, výdajů z Art Direct ve výši více než 400 000 dolarů a soukromého školného pro své děti.

Když se investoři snažili získat zpět své investice, údajně poskytl nepravdivá vysvětlení, včetně tvrzení o zmrazených finančních prostředcích kvůli hacknutí serverů hotelu a neexistujících bankovních účtů.

Dalpourovi hrozí až 20 let vězení

Obžaloba také podrobně popisuje konfrontaci v listopadu 2023, kde se Dalpour údajně přiznal ke lhaní o provozování pohostinství v Las Vegas, zneužívání finančních prostředků investorů a vymýšlení smluv a bankovních záznamů.

Během tohoto setkání Dalpour řekl: "Co už máš, to máš, můžeš mě teď zavřít do vězení, jako právě teď."

Dalpourovo zatčení představuje významný krok ve vyšetřování, pokud bude odsouzen, hrozí mu maximální trest 20 let vězení za podvody s drátem.

Případem se zabývá Pracovní skupina pro podvody s cennými papíry a komoditami z jižního distriktu New York. Dalpour se objeví u federálního soudu na Manhattanu před soudkyní amerického soudce Barbarou Mosesovou.

The post Ponziho schéma související s kryptoměnami Rezident New Yorku naúčtoval 43 milionů dolarů appeared first on CryptoPotato.