• Ruský státní příslušník Alexander Vinnik se přiznal k praní špinavých peněz prostřednictvím BTC-e.

  • Američtí prokurátoři uvedli, že BTC-e zprostředkoval transakce v hodnotě přes 9 miliard USD a uspokojil více než 1 milion uživatelů po celém světě.

  • Vinnik nyní čelí možnosti 20 let vězení při jeho nadcházejícím rozsudku v USA.

Ruský státní příslušník Alexander Vinnik se přiznal k účasti na schématu praní špinavých peněz souvisejícím s kryptoměnami, uvedli američtí prokurátoři. Vinnik přiznal své zapojení do BTC-e, jedné z největších bitcoinových burz aktivních v letech 2011 až 2017.

Podle prohlášení úřadu amerického prokurátora v San Franciscu byl Vinnik mezi provozovateli BTC-e, dokud nezasáhly orgány činné v trestním řízení, burzu uzavřely a zatkli. Prokurátoři odhalili, že BTC-e usnadnil transakce v hodnotě více než 9 miliard USD a uspokojil více než 1 milion uživatelů po celém světě.

Obžaloba charakterizovala BTC-e jako hlavní kanál pro kyberzločince po celém světě. Umožnil jim převádět, čistit a skrývat nezákonné výnosy z trestné činnosti, včetně hackerských útoků, trestných činů ransomwaru a obchodu s drogami.

Kromě toho je platforma zapojena do zpracování bitcoinů, které byly napojeny na ruskou vojenskou zpravodajskou jednotku obviněnou z vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 únikem e-mailů Demokratické strany.

Podle oficiálních prohlášení Vinnik záměrně spravoval BTC-e na podporu kriminálních aktivit, čímž přispěl k finančním ztrátám odhadovaným na minimálně 121 milionů dolarů. Při nadcházejícím rozsudku v San Franciscu mu nyní hrozí 20letý trest vězení. Dříve, v roce 2020, byl Vinnik odsouzen za praní špinavých peněz ve Francii, kde byl odsouzen na pět let vězení.

Nejnovější oznámení z USA následuje po zintenzivnění úsilí země v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami. Pozoruhodné je, že Sam Bankman-Fried, spoluzakladatel FTX, dostal v březnu 25 let vězení za svou roli v mnohamiliardovém podvodu.

Podobně byli Terraform Labs a její spoluzakladatel Do Kwon nedávno shledáni odpovědnými za podvod v civilním procesu týkajícím se krachu firmy. Kryptoprojekty LUNA a stablecoin UST společnosti Terraform se zhroutily v květnu 2022, což mělo za následek ztrátu 40 miliard dolarů v investičních fondech.

Tento týden byl navíc Changpeng Zhao, zakladatel Binance, odsouzen ke čtyřem měsícům vězení. Je to kvůli výpadkům, které umožnily nezákonným aktérům, včetně zločinců a teroristů, využívat služby Binance, přední světové kryptoburzy.

The post Rus se přiznal k schématu praní kryptoměn v hodnotě 9 miliard dolarů v USA zobrazený nejprve na Coin Edition.