ED získává zpět 268 bitcoinů v hodnotě 138 milionů Rs od rezidenta Haldwani

Ředitelství pro vymáhání práva (ED) zabavilo 268 bitcoinů v hodnotě 138 milionů ₹ od Parvindera Singha, obyvatele Haldwani, během razie. Parvinder Singh spolu s Banmeet Singhem řídili organizaci s názvem „The Singh Organisation“ na temném webu, který byl podílí se na prodeji d.... a praní špinavých peněz prostřednictvím transakcí s kryptoměnami.

Vyšetřování ED odhalilo, že nezákonné výnosy z obchodování v zahraničí byly převedeny na digitální měnu a odváděny mimo Indii. FBI již v rámci společné mezinárodní operace zabavila aktiva v digitální měně v hodnotě 1 500 milionů ₹. Tento případ poukazuje na rostoucí trend globálních provinilců využívajících digitální měny a přeshraničního praní špinavých peněz, aby se vyhnuli kontrole ze strany donucovacích orgánů.

#CryptoWatchMay2024 $BTC