Alexander Vinnik, jeden z provozovatelů bývalé kryptoburzy BTC-e, se v pátek přiznal k obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Vinnik byl provozovatelem BTC-e mezi lety 2011 a 2017, uvedlo ministerstvo spravedlnosti, a burza během té doby zpracovala více než 1 milion uživatelů, kteří provedli kryptoměny za více než 9 miliard dolarů.
BTC-e byl spojen s hackem dnes již neexistující krypto burzy Mt. Gox poté, co byl použit k vyprání přibližně 300 000 {{BTC}} z Mt. Gox. BTC-e byl vypnut v červenci 2017, ve stejnou dobu byl Vinnik poprvé zatčen.
Zatímco byl Vinnik zatčen v Řecku, čelil zdlouhavému procesu vydávání, kdy se americké, ruské a francouzské úřady snažily přesvědčit Řecko, aby ho poslalo do svých příslušných zemí. Francie zajistila Vinnikovo vydání a odsoudila ho k pěti letům vězení, než byl Vinnik poslán zpět do Řecka, než byl nakonec vydán do USA. Původně popíral, že by byl provozovatelem BTC-e, s tím, že byl pouze zaměstnancem burzy.
BTC-e se v USA nezaregistroval jako podnik poskytující peněžní služby, neprovozoval žádná pravidla „poznej svého zákazníka“ ani pravidla proti praní špinavých peněz a nesbíral žádná data o zákaznících, uvedl v pátek DOJ. Vinnik skutečně používal fiktivní společnosti ke zpracování fiat konverzí pro BTC-e, dodal DOJ.
Tisková zpráva uvedla, že burza obdržela finanční prostředky z trestné činnosti, včetně ransomwarových útoků, hacků a dalších schémat, a Vinnik byl přímo odpovědný za ztráty ve výši 121 milionů dolarů.
Náměstkyně generálního prokurátora Lisa Monaco ve svém prohlášení uvedla: "Dnešní výsledek ukazuje, jak ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s mezinárodními partnery zasahuje po celém světě v boji proti kryptokriminalitě. Toto přiznání viny odráží pokračující závazek ministerstva používat všechny nástroje k boji proti praní špinavých peněz, policie krypto trhy a vymáhá odškodnění pro oběti."