Dne 29. dubna úřady zadržely 26letého mladíka v souvislosti s rozsáhlým hazardním podvodem, konkrétně zaměřeným na údajnou online hernu ZKasino. Podezřelý čelí obvinění z podvodu, zpronevěry a praní špinavých peněz. Operace vedla k zabavení majetku v hodnotě více než 11 milionů eur, včetně nemovitostí, špičkových vozidel a různých kryptoměn.
Trestní vyšetřování, zahájené 25. dubna, bylo pobídnuto upozorněními na platformě X (dříve Twitter) a poznatky ze zpravodajských poboček FIOD. ZKasino tvrdilo, že funguje jako hazardní a blockchainové kasino a klamalo investory sliby o 30denní návratnosti jejich příspěvků. Tyto výnosy se však nikdy neuskutečnily, což naznačovalo potenciální schéma „vytažení koberce“, což je metoda, kdy jsou finanční prostředky z projektu náhle staženy, což investorům zanechává značné ztráty.
Společné úsilí při sledování digitální měny
Během vyšetřování FIOD intenzivně spolupracoval s týmem pro dodržování a vyšetřování finanční kriminality společnosti Binance, přední kryptoměnovou burzou. Toto partnerství pomohlo zajistit miliony v digitálních měnách. V rámci probíhajícího vyšetřování byla provedena razie v obydlí a zabavena digitální paměťová zařízení, což dále utvrdilo případ proti podezřelému, jehož vazba byla soudem prodloužena o dalších čtrnáct dní, aby se usnadnilo další vyšetřování.
Vyšetřovací tým spolu s úřadem státního zastupitelství prováděl digitální finanční analýzy, aby vystopoval účastníky podvodu. Komunikace o nezbytnosti jejich spolupráce je zásadní pro navrácení odcizených prostředků podvedeným stranám. Úřady nezavrhly možnost dalšího zatčení v průběhu vyšetřování.