Tether by si nepřál nic jiného, ​​než zbavit se své image jako běžného prostředku pro praní špinavých peněz.

Ale to je těžké, když se váš top produkt – USDT, nejlepší světový stablecoin – neustále objevuje ve federálních obviněních.

Ve čtvrtek američtí prokurátoři v New Yorku rozpečetili obžalobu obviňující Maximilliena de Hoop Cartiera a pět dalších osob z praní 14,5 milionu dolarů v USDT z obchodování s drogami, konkrétně s kokainem a kokainovou pastou.

Rodina šperků Cartier

Úřady obvinily Cartiera, kterého žalobci nazvali „údajným“ členem slavné klenotnické rodiny, z pěti trestných činů, včetně spiknutí za účelem praní špinavých peněz a bankovních podvodů.

Jednotlivci byli členy sítě fiktivních společností v Kolumbii a USA, které praly peníze získané z obchodu s drogami.

Mezi květnem a listopadem 2023 bylo údajně pomocí stablecoinu Tetheru vypráno 14,5 milionu dolarů.

Mluvčí Tetheru řekl, že firma nemůže komentovat aktivní případy.

Ve čtvrtek oznámila, že k odstranění těchto problémů využije služby Chainalysis pro sledování řetězců.

Forenzní firma zabývající se blockchainem je jednou z prvních a největších služeb, která monitoruje nezákonné používání kryptoměn, a může se pochlubit více než 81 miliony dolarů v kontraktech od americké vlády.

Chainalysis vytvořila přizpůsobitelný nástroj pro sledování používání USDT na sekundárních trzích – aktivity na jiných blockchainech nebo burzách mimo kontrolu Tetheru. Nástroj obsahuje funkci sledování sankcí a detektor nezákonných transakcí.

Nový nástroj

Mluvčí Tetheru řekl DL News, že tento nástroj představuje „významný pokrok“ ve své schopnosti monitorovat nezákonné aktivity týkající se stablecoinu. Očekává, že s novým nástrojem zvýší „efektivitu a rozsah“ svého vyšetřovacího týmu.

Společnost již zmrazila USDT na sekundárních trzích. V roce 2023 Tether zmrazil téměř 900 000 dolarů spojených s dary Hamasu a nezákonnou činností na Ukrajině. Zmrazila také 225 milionů USD v USDT vázaných na podvody s kryptoromantikou.

USDT je ​​kryptoměna Tetheru vázaná na dolar v hodnotě více než 110 miliard dolarů, uvádí Coingecko.

Chainalysis je dobře známá svou prací s federálními agenturami na potlačení nezákonného používání kryptoměn – něco, s čím by se Tether mohl hodit.

Temné peníze a nezákonné vazby

Zpráva OSN z počátku tohoto roku uvedla, že USDT se stal „upřednostňovanou volbou“ pro zločinné rakety z jihovýchodní Asie v hodnotě 17 miliard dolarů. Dolarem navázaná kryptoměna má podle CoinGecko hodnotu více než 110 miliard dolarů.

Minulý týden venezuelská státem podporovaná ropná společnost (PDVSA) urychlila používání USDT k obejití nových amerických sankcí.

V té době mluvčí Tetheru řekl DL News, že sankcionovaným subjektům zabrání v používání stablecoinu. Nekomentovala konkrétně použití USDT společností PDVSA.

Navzdory vazbám na sankcionované společnosti a obchod s drogami stabilně coinová firma nadále sbírá zisky.

V posledním čtvrtletí roku 2023 vydělal 2,8 miliardy dolarů a v minulém čtvrtletí vydělal více než 4,5 miliardy dolarů.

Liam Kelly je berlínským korespondentem DL News. Kontaktujte ho na liam@dlnews.com.