Umělá inteligence se naučila odhalovat praní špinavých peněz prostřednictvím bitcoinu

🙀 Společnost Elliptic vyvinula systém založený na umělé inteligenci, který je schopen efektivně odhalovat 🧺 praní špinavých peněz prostřednictvím bitcoinových transakcí.

📉 Tým použil datovou sadu téměř 200 milionů transakcí, na kterých byl model trénován, aby identifikoval nejen jednotlivé nelegální operace, ale celé „podgrafy“.

⌨️ Testování systému na nejmenované burze kryptoměn ukázalo vysokou přesnost: z 52 podezřelých transakčních řetězců bylo potvrzeno, že 14 souvisí s praním špinavých peněz. 🧐 V průměru je takto označen pouze jeden z 10 000 účtů, což ukazuje na efektivitu modelu.

🤯 Pomocí externích dat dokáže systém odhalit schémata praní špinavých peněz, která jsou pro tradiční analytické metody nedostupná.

Model umožnil identifikaci řady dříve neznámých peněženek používaných subjekty spojenými s Ponziho schématy, darknetovými trhy a dalšími nelegálními aktivitami.