Podle zprávy vydané včera, 1. května 2023, bude britský regulátor věnovat přibližně jednu třetinu svých zaměstnanců zabývajících se finanční kriminalitou (přibližně 30 %) sledování společností zabývajících se kryptoaktivními aktivy a britský úřad pro finanční chování (FCA) oznámil, že posoudila rizika související s různými sektory a identifikovala sektory Bankovní služby zaměřené na jednotlivce, instituce, společnosti spravující majetek a ty, kteří se specializují na kryptoaktiva, jsou v roce 2023 považovány za potenciální arénu pro finanční zločiny, vzhledem k tomu, že tyto sektory jsou nejvíce ohroženy zneužití při praní špinavých peněz.
V rámci svého úsilí v boji proti finanční trestné činnosti provedl tým specialistů FCA rozsáhlé kontroly, včetně 231 hloubkových analýz (kontroly na místě) a 7 návštěv na místě, a další interní dozorčí týmy identifikovaly 375 potenciálních problémů, z nichž 95 souviselo. k digitálním aktivům.
Regulační orgán provedl v dubnu 2022 velký průzkum - nazvaný REP CRIM - mezi krypto společnostmi a jeho komplexní průzkum shromáždil informace o standardech proti praní špinavých peněz (AML), které tyto společnosti používají. Údaje shromážděné prostřednictvím průzkumu REP CRIM – spolu s dalšími zpravodajskými zprávami – umožňují regulátorovi efektivněji identifikovat rizika a podle toho navrhovat kontrolní opatření.
