Vláda USA bude vyšetřovat Block, Inc. kvůli finančním transakcím

Američtí prokurátoři vyšetřují finanční technologickou společnost poté, co informátor tvrdí, že zpracovala tisíce transakcí pro uživatele v sankcionovaných zemích a teroristických skupinách.

Američtí federální prokurátoři údajně vyšetřují společnost Jacka Dorseyho pro finanční technologie Block, Inc. poté, co informátor podal dokumenty o údajném pokračujícím a rozsáhlém porušování předpisů v platebních divizích společnosti, Square a Cash App.

Bývalý zaměstnanec Block poskytl státním zástupcům v jižní části New Yorku dokumenty, které údajně ukazují, že Square a Cash App zpracovaly tisíce transakcí pro uživatele v zemích podléhajících ekonomickým sankcím a také transakce s kryptoměnami pro teroristické skupiny, uvedla 1. května NBC News. .

Asi 100 stran dokumentů bylo poskytnuto NBC News, které uvedly, že mnoho transakcí bylo za malé částky v dolarech a zahrnovalo subjekty v zemích podléhajících ekonomickým sankcím USA, včetně Íránu, Ruska, Kuby a Venezuely.

Informátor uvedl, že většina transakcí projednávaných se státními zástupci, které zahrnovaly transakce kreditní kartou, fiat měnou a bitcoiny $BTC , nebyla vládě hlášena.

Informátor tvrdil, že Block nedokázal opravit své procesy, když byl upozorněn na údajné porušení předpisů.

"Od začátku bylo všechno v sekci dodržování předpisů chybné," řekl.

"Provozují ho lidé, kteří by neměli mít na starosti regulovaný program dodržování předpisů."

#Bitcoin #EstadosUnidos