Proces s Tigranem Gambaryanem, vedoucím pracovníkem Binance zadržovaným v Nigérii od února, byl po dalším zdržení u soudu údajně odložen na 17. května.
Podle zprávy agentury Reuters z 2. května právníci zastupující Binance uvedli, že neobdrželi dokumenty potřebné k tomu, aby se pokročilo s případem praní špinavých peněz, který se týká firmy Gambaryan a regionálního manažera Nadeema Anjarwalla. Soud měl začít 2. května, ale soudce údajně odročil řízení na 17. května, aby umožnil právnímu týmu přezkoumat dokumenty.
Proces je oddělený od obvinění z daňových úniků vznesených proti Binance, Gambaryan a Anjarwalla nigerijskou komisí pro hospodářské a finanční zločiny. Všechny strany popřely vinu v případu praní špinavých peněz. Jednání o kauci pro Gambaryan je naplánováno na 17. května.
Anjarwalla a Gambaryan cestovali v únoru do Nigérie, aby se zabývali tvrzeními, že Binance manipulovala s fiat měnou země, naira. Úřady oba muže zadržely a obvinily z daňových úniků a praní špinavých peněz, Anjarwalla však údajně unikl vazbě a uprchl do Keni, kde má kromě Spojeného království státní příslušnost. Interpol 30. dubna informoval, že extradiční řízení pro Anjarwallu pokračuje.
Související: Changpeng Zhao dostane 4 měsíce, Sam Bankman-Fried dostane 25 let — Proč?
Mnozí kritizovali obvinění nigerijské vlády jako nedostatečné. Úřady v zemi zadržely oba manažery, protože Binance oznámila, že má v úmyslu ukončit všechny transakce naira, což zpochybňuje načasování zatčení. Binance uvedla, že Gambaryan nemá v kryptofirmě „žádnou rozhodovací pravomoc“.
V samostatném trestním případu ve Spojených státech odsoudil soudce 30. dubna bývalého generálního ředitele Binance Changpeng Zhao ke čtyřem měsícům vězení po jeho přiznání viny za nedodržování programu proti praní špinavých peněz. Očekává se, že se Zhao ohlásí v zařízení v Oregonu nebo Washingtonu k datu, které bude stanoveno.
Časopis: Oblíbený exploit společnosti Lazarus Group odhalen – analýza kryptohacků