Třída FBI rozbila Ponziho schéma v Las Vegas za 43 milionů dolarů
Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a newyorský soud zatkli místního muže za údajné zorganizování Ponziho schématu s cílem podvést investory o 43 milionů dolarů.
Damian Williams, právní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku, a James Smith, náměstek ředitele pobočky FBI v New Yorku, obvinili Idina Dalpoura z podvodných aktivit, včetně podvodu s investičními příležitostmi ve společném podniku hotelu v Las Vegas a obchodování s kryptoměnami.
Dalpour údajně lákal nic netušící investory sliby značných zisků, zatímco ve skutečnosti se pod fasádou skrývalo rozsáhlé Ponziho schéma.
Podle obžaloby FBI si Dalpour vyžádal investice prostřednictvím subjektu pod jeho kontrolou, čímž falešně zastupoval zájmy tohoto subjektu v sektoru pohostinství a kryptoměn.
Ve schématu obchodování s kryptoměnami tvrdil, že nakoupil kryptoměny za velkoobchodní ceny a prodal je se ziskem drobným investorům. Investorům jsou slíbeny roční výnosy od 42 % spolu se zárukou bezpečnosti investic prostřednictvím úschovy a pojistných smluv.
Dalpour údajně falšoval smlouvy, falšoval bankovní výpisy a posílal falešné e-maily, aby přiměl investory, aby uvěřili v životaschopnost podniku.
FBI říká, že fondy investorů byly místo toho odčerpány, aby splatily předchozí zisky investorů, financovaly osobní výdaje – včetně přemrštěných ztrát z hazardu – a pokryly soukromé školní školné pro Dalpourovy děti.
