FBI odhalila víceletý Ponziho systém, který okrádá investory o 43 milionů dolarů, spojený s obchodováním s kryptoměnami, přičemž jednotlivec nyní čelí obvinění z drátového podvodu.

Obyvatel Manhattanu, Idin Dalpour, je obviněn FBI z organizování mnohamilionového Ponziho schématu zahrnujícího kryptoměny, čímž údajně podvedl investory o více než 43 milionů dolarů.

V tiskové zprávě z 1. května ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Dalpour údajně lákal investory sliby „obrovských výnosů“ prostřednictvím investic do pohostinství v Las Vegas a operace obchodování s kryptoměnami.

Tyto sliby byly údajně falešné a Dalpour provozoval klasický Ponziho systém, říká FBI a dodává, že Dalpour použil finanční prostředky investorů, aby zaplatil dřívějším investorům, zatímco zbytek utratil sám za sebe, včetně ztrát z hazardních her v celkové výši přibližně 1,7 milionu dolarů a školného na soukromé škole. děti.

Také by se vám mohlo líbit: Krypto podvodník Jay Mazini propadne 10 milionů dolarů v náboženském Ponzi

"Jak se tvrdilo, Dalpourovy sliby byly přeludem a on provozoval klasický Ponziho systém vyplácením údajných výnosů investorům z peněz jiných investorů."

Americký právník Damian Williams

Obvinění naznačují, že Dalpour provozoval Ponziho schéma od roku 2020 a zaměřoval se na oběti doma i v zahraničí. Obžaloba tvrdí, že vymyslel smlouvy a bankovní záznamy, aby nalákal investory a nabídl roční výnosy až 42 %.

Údajně přesměroval finanční prostředky investorů pro osobní potřebu, spíše než aby investoval do slíbených podniků. Dalpour také údajně uvedl investory v omyl tvrzením, že jejich fondy jsou pojištěné a zabezpečené. Pokud bude Dalpour uznán vinným, hrozí mu až 20 let vězení za podvody s dráty.

V polovině března podala americká Komise pro cenné papíry (SEC) obvinění proti 17 jednotlivcům zapleteným do Ponziho schématu v hodnotě 300 milionů dolarů, zaměřených převážně na latinskoamerické investory v USA a dvou dalších zemích. Schéma se údajně zaměřovalo na více než 40 000 investorů v 10 státech a dvou cizích zemích s příslibem značného bohatství prostřednictvím „bezrizikových“ a „zaručených“ krypto a devizových investic.

Přečtěte si více: „Bitcoin Jesus“ Roger Ver zatčen za daňový podvod ve výši 50 milionů dolarů