Federální úřad pro vyšetřování (FBI) spolu s newyorským soudem zatkl místního obyvatele na základě obvinění z přípravy sofistikovaného Ponziho schématu, který ošidil investory o 43 milionů dolarů.

Dne 1. května Damian Williams, státní zástupce pro jižní obvod New Yorku, a James Smith, zástupce ředitele newyorské polní kanceláře FBI, obvinili Idina Dalpoura z podvodných aktivit, které zahrnovaly klamavé investiční příležitosti v pohostinský podnik v Las Vegas a podnik obchodující s kryptoměnami.

Dalpour údajně lákal nic netušící investory sliby značných výnosů, což nebylo nic jiného než fasáda skrývající rozsáhlý Ponziho plán.

Podle přesvědčení uvedených v obžalobě FBI Dalpour vyžádal investice prostřednictvím subjektu pod jeho kontrolou, čímž falešně zastupoval své zájmy v sektoru pohostinství a kryptoměn.

V rámci schématu obchodování s kryptoměnami tvrdil, že nakoupil krypto ve velkoobchodě a se ziskem je prodal drobným investorům.

Investoři byli lákáni vyhlídkou na roční výnosy začínající na 42 %, ve spojení s ujištěním o bezpečnosti jejich investic prostřednictvím údajného pojištění a ujednání o úschově.

Dalpour má údajně vykonstruované smlouvy, falšované bankovní výpisy a fiktivní e-mailovou korespondenci podvodným investorům, aby věřili v životaschopnost těchto podniků.

Související: DOJ napadá návrh na zrušení obvinění spoluzakladatele Tornado Cash

FBI říká, že finanční prostředky investorů byly místo toho odčerpány, aby se splnily dřívější výnosy investorů, financovaly se osobní výdaje – včetně přemrštěných ztrát z hazardu – a aby se pokrylo soukromé školné pro Dalpourovy děti.

James Smith, asistent ředitele FBI, řekl:

"Dnešní zatčení ilustruje odhodlání FBI udržovat ekonomickou spravedlnost a zajistit, aby činy jednoho jednotlivce nebyly na úkor ostatních."

K rozluštění Dalpourova plánu došlo, když se mu v listopadu 2023 postavila skupina obětí. Dalpour se poté přiznal a uznal závažnost svých činů a uvedl: „[co] už máte, máte, můžete mě nyní zavřít do vězení. . Jako právě teď."

Toto je jedno z mnoha zatčení souvisejících s Ponziho schématem s vazbami na kryptoměny, které provedli američtí úředníci v minulém roce.

15. března americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) rozbila Ponziho schéma v hodnotě 300 milionů dolarů pod rouškou krypto obchodní platformy CryptoFX, která se zaměřovala na kryptoinvestory z latino komunity v USA a dvou cizích zemích.

O několik dní později, 18. března, usvědčila newyorská porota dva jednotlivce, kteří působili jako propagátoři nyní zhrouceného schématu falešné těžby a obchodování s kryptoměnami IcomTech.

Naposledy, 4. dubna, Irina Dilkinska, bývalá vedoucí právního oddělení a compliance pro multimiliardový podvodný systém OneCoin, byla odsouzena ke čtyřem letům vězení poté, co se přiznala ke své roli v praní milionů dolarů.

Magazín: a16z uvrhne krypto, vykořisťovatel Mango Markets shledán vinným a Worldcoin L2: Hodler’s Digest, 14.–20.