Jedná se o významný případ praní špinavých peněz související s herní aplikací, který zabavilo indické ředitelství pro vymáhání práva (ED). Současně se skandálem vláda také zabavila krypto aktiva zmrazená za 90 milionů ₹ (10 milionů dolarů).
Sedmdesát účtů připojených k velkým kryptoměnovým peněženkám Binance, ZebPay a WazirX zmrazilo kryptoměny, podle tiskového prohlášení ministerstva z úterý.
Software „E-Nugget“ údajně přitahoval hráče tím, že předstíral, že je herní platformou, a nabízel jim dvojnásobnou návratnost investic.
Podle ED nebyli uživatelé schopni vybírat platby, protože E-Nugget náhle pozastavil provoz.
Poté, co ED zjistil, že některé z prostředků byly vloženy do digitálních aktiv, vyšetřování údajně začalo v roce 2022, podle místních zdrojů. Šetření také zjistilo, že bylo prozkoumáno přibližně 2 500 podvodných bankovních účtů, což vedlo ke konfiskaci 19 milionů ₹, neboli 2,27 milionu dolarů.
Vyšetřování vedlo k zatčení Amira Khana, strůjce podvodu, který je nyní ve vazbě soudu.
V listopadu 2022 společnost ED požádala Binance, aby zabavila 150,22 bitcoinů spojených s E-Nugget, které v té době měly hodnotu 2,5 milionu dolarů. Od roku 2022 ED uvedl, že zabavená aktiva případu mají celkovou hodnotu 8,4 milionu $.
Tato nejnovější zatčení následují po pěti dalších provedených v září v Kalkatě v souvislosti s aplikací pro hazardní hry, která vedla ke konfiskaci. Policie uvedla, že král Khan se v tuto chvíli údajně schovával mimo Indii.
Během tohoto období policie v Kalkatě provedla prohlídky a zabavila řadu SIM boxů. Obecní úřad se stal obětí krádeže, která zahrnovala přes 3000 bankomatů a debetních karet, počítače a přes 2000 SIM karet. Pokud jde o maloobchodní adopci kryptoměn, Indie je na tom s těmi nejlepšími za poslední roky.