Podle nejvyššího finančního regulátora Spojeného království patřily kryptofirmy mezi ty s „největším rizikem“ zneužití k praní špinavých peněz.

Ve zprávě z 1. května ministerstvo financí Spojeného království na základě údajů poskytnutých úřadem Financial Conduct Authority (FCA) dospělo k závěru, že společnosti zabývající se kryptoaktivy patří mezi čtyři hlavní typy firem, které zůstaly „obzvláště zranitelné“ vůči finanční kriminalitě, zejména v případech praní špinavých peněz. mezi roky 2022 a 2023.

Krypto firmy byly uvedeny vedle retailového bankovnictví, velkoobchodního bankovnictví a společností pro správu majetku.

Firmy zabývající se kryptografickými aktivy zůstávají zranitelné vůči zneužití k praní špinavých peněz. Zdroj: FCA

Zpráva ukázala, že v letech 2022 až 2023 bylo celkem 52,8 specializovaných zaměstnanců na plný úvazek, kteří dohlíželi na případy praní špinavých peněz, přičemž téměř jedna třetina se zaměřila konkrétně na dohled nad kryptofirmami.

Během období 2022 až 2023 provedli specialisté FCA na finanční kriminalitu celkem 231 přezkoumání finančních firem působících ve Spojeném království a také dalších 375 případů souvisejících s finančními zločiny a sankcemi.

Související: Britský regulátor zpřísní opatření proti zneužívání krypto trhu

V rámci širšího dohledového úsilí mimo tyto kontroly na plný úvazek zahájily týmy FCA celkem 95 případů do britských krypto společností.

Británie pracuje na zavedení jasnější legislativy pro místní kryptofirmy, přičemž ministerstvo financí Spojeného království 16. dubna oznámilo, že se zaměří na předložení úplného regulačního rámce pro kryptoaktiva a stablecoiny do července.

26. dubna získala britská Národní kriminální agentura (NCA) a policie rozšířenou pravomoc „zabavit, zmrazit a zničit“ kryptoměnu používanou zločinci. Podle nových pravidel již policie v zemi nebude muset zatýkat před zabavením držených kryptoměn.

Britské orgány činné v trestním řízení mohou nyní zabavit položky, jako jsou hesla a paměťové karty, které by mohly pomoci při vyšetřování. Rovněž jim byla udělena pravomoc odstranit kryptoaktiva z vracení do oběhu – obvykle spálením aktiva – pokud by to bylo považováno za škodlivé pro veřejné blaho.

Podle nových zákonů může policie Spojeného království převést zabavenou nelegální kryptoměnu do peněženek, které má pod kontrolou, a oběti trestných činů mohou požádat o navrácení finančních prostředků ze svých kryptoúčtů.

Magazín: 68 % run je v červených číslech – jsou skutečně upgradem pro bitcoiny?