Případ zahrnující vládu USA a vlastníka aplikace Binance je významnou právní záležitostí. V listopadu 2023 se společnost Binance Holdings Limited, která provozuje největší světovou burzu kryptoměn Binance.com, přiznala k federálním obviněním. Společnost souhlasila s tím, že zaplatí více než 4 miliardy dolarů za vyřešení vyšetřování ministerstva spravedlnosti ve věci porušení zákona o bankovním tajemství (BSA), neregistrace jako podniku pro převod peněz a zákona o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA)1.

Changpeng Zhao, zakladatel a generální ředitel společnosti Binance, se také přiznal k tomu, že v rozporu s BSA neudržoval účinný program proti praní špinavých peněz (AML). Po těchto událostech odstoupil z funkce generálního ředitele Binance1. Přiznání viny bylo součástí koordinovaných rezolucí s ministerstvem financí Síť pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) a Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), jakož i s Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC)1.

Tento případ podtrhuje důležitost dodržování zákonů a předpisů USA, zejména pro společnosti obsluhující zákazníky z USA. Zdůrazňuje také možné právní důsledky pro subjekty, které nedodržují pravidla proti praní špinavých peněz#BullorBear a fi#bitcoin finanční předpisy1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning 18229832757829383275781