Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) spolupracovalo s úřady ve Spojených státech na potlačení operace obchodování s drogami v hodnotě 3 000 milionů INR (přibližně 360 milionů USD) zahrnující kryptoměny.

Podle místních zpráv se ED spojilo s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a zatklo dvě osoby zapojené do operace. Vyšetřování bylo původně zahájeno v roce 2023, ale k zatčení došlo minulý týden na základě tipu od FBI ED.

Tyto dvě osoby, Parvinder Singh a Banmeet Singh z Haldwani ve státě Uttarakhand, byly zadrženy 27. dubna po raziích provedených místními donucovacími orgány.

Obvinění údajně provozovali své operace prostřednictvím temných webových tržišť jako Silk Road 1, AlphaBay a Hansa spolu s online reklamami na podporu nezákonného prodeje drog. Dokonce založili síť distributorů a distribučních buněk a usnadnili platby prostřednictvím různých kryptoměn. 

Finanční prostředky byly poté vyprány prostřednictvím několika kryptoměnových peněženek. 

FBI již získala zpět digitální měny spojené s případem v hodnotě 1500 INR (přibližně 180 milionů dolarů). ED také zabavilo klíčové dokumenty související s operací.

Také by se vám mohlo líbit: Binance eyes se vrací do Indie jako platforma vyhovující FIU

Toto není jediná nezákonná operace týkající se kryptoměn, kterou ED odhalil v dubnu. Podle zprávy z 19. dubna ED vyšetřovalo Raje Kundru, prominentního obchodníka a manžela bollywoodské herečky Shilpy Shetty, pro jeho údajné zapojení do Ponziho plánu v hodnotě 800 milionů dolarů.

Program nazvaný „Gain Bitcoin“ byl spuštěn v roce 2017 a sliboval investorům návratnost 10 % měsíčně, splatnou v bitcoinech.

Tyto podvody jsou součástí rostoucích případů nezákonného používání kryptoměn v zemi. V březnu 2024 podal ED obžalobu na 299 subjektů podle indických zákonů proti praní špinavých peněz. Obvinění přišla v reakci na podvody týkající se falešných podniků na těžbu kryptoměn.

Aby tato rizika zmírnili, indičtí regulátoři také vydali oznámení o shodě pro několik kryptoměnových burz působících v zemi v souladu se zákonem o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). 

Přečtěte si více: V Indii se objevuje nový kryptografický podvod s náborem pracovních míst