Prokurátoři Spojených států tvrdili, že dva spoluzakladatelé vyvinuli službu pro těžbu kryptoměn nazvanou Samourai Wallet, která prováděla nezákonné transakce v hodnotě 2 miliard dolarů.
Každý ze spoluzakladatelů čelí obvinění z praní špinavých peněz a nelicencovaného obchodování s penězi, přičemž prvnímu jmenovanému hrozí až 20 let vězení.
Peněženka Samourai je údajně „bezpečným přístavem“ pro zločince
Podle tiskové zprávy americké prokuratury jižního okresu New Yorku byli 24. dubna 2024 zatčeni manažeři generálního ředitele Samourai Wallet Keonne Rodriguez a technologický ředitel William Lonergan Hill, kteří jsou oba spoluzakladateli.
Rodriguez byl zadržen ve Spojených státech, zatímco Hillova vazba se odehrála v Portugalsku, přičemž tisková zpráva uvádí, že USA budou usilovat o jeho vydání.
Kromě toho úřady zabavily doménu a servery Samourai, přičemž aplikace již není k dispozici ke stažení ve Spojených státech poté, co byl v Obchodě Google Play vydán příkaz k zabavení. Před zabavením měla mobilní aplikace Samourai přes 100 000 stažení.
Rodriguez a Hill v letech 2015 až 2024 vyvinuli a provozovali Samourai, která měla dvě funkce – mixer kryptoměn s názvem Whirlpool a službu přeskakování s názvem Ricochet.
Jak tvrdili žalobci, obě funkce pomohly zakrýt zdroj výnosů z trestné činnosti a sloužily jako „bezpečné útočiště“ pro zločince, kteří chtějí prát nezákonné finanční prostředky. Žalobci dále tvrdili, že obžalovaní „měli v úmyslu a dobře věděli, že podstatná část finančních prostředků, které Samourai zpracovala, byly výnosy z trestné činnosti procházející přes Samourai za účelem ukrytí“.
Prostřednictvím Whirlpool a Ricochet Samourai údajně provedl nezákonné transakce v hodnotě více než 2 miliard dolarů a vypral 100 milionů dolarů v výnosech z trestné činnosti z nelegálních trhů s temnými weby.
Rodriguez a Hill navíc prostřednictvím tweetů a soukromých zpráv údajně „podporovali a otevřeně vyzývali uživatele k praní výnosů z trestné činnosti“ pomocí Samourai. Manažeři vydělali 4,5 milionu dolarů na poplatcích od Whirlpool a Ricochet, jak je uvedeno v tiskové zprávě.
Americké úřady zintenzivňují zátah na krypto mixery
Rodriguez a Hill jsou obžalováni z jednoho spiknutí za účelem praní špinavých peněz a jednoho ze spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, přičemž každý z těchto obvinění má maximální trest odnětí svobody na 20 let, respektive pět let.
Podle prohlášení Jamese Smithe, odpovědného zástupce ředitele FBI:
„Aktéři hrozeb využívají technologie k tomu, aby se vyhnuli odhalení činnými v trestním řízení a vytvořili prostředí vedoucí k trestné činnosti. Téměř 10 let Keonne Rodriguez a William Hill údajně provozovali mobilní platformu pro míchání kryptoměn, která poskytovala dalším zločincům virtuální útočiště pro tajnou výměnu nezákonných finančních prostředků.
Americká vláda pokračuje v represích proti mixérům kryptoměn, o kterých se věří, že je využívají nechvalně známé kriminální živly, jako je Lazarus Group, k praní peněz.
V březnu federální žalobci zvítězili proti Romanu Sterlingovovi, provozovateli kryptomixéru Bitcoin Fog. Sterlingov byl shledán vinným z obvinění z praní špinavých peněz.
Jiné směšovače kryptoměn, jako Tornado Cash a Blender.io, byly dříve sankcionovány Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí Spojených států, přičemž manažeři prvně jmenovaného byli obviněni z praní více než 1 miliardy dolarů.
The post Spoluzakladatelé služby Crypto Mixing čelí obvinění z praní špinavých peněz po zatčení appeared first on CryptoPotato.