Prokurátoři amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) se postavili proti návrhu na zamítnutí obvinění ze spiknutí a praní špinavých peněz proti spoluzakladateli Tornado Cash Romanu Semenovovi. Tvrdili, že podání obhajoby vyvolalo sporná fakta k posouzení porotě, což není vhodné pro návrhy v rané fázi.

V odpovědi ministerstva spravedlnosti žalobci analyzovali, proč by se měl spoluzakladatel Tornado Cash zodpovídat za údajné zločiny, které mu byly vyměřeny. Ministerstvo spravedlnosti zpochybnilo charakterizaci Tornado Cash obhajobou a poznamenalo, že byl představen v roce 2019 jako mixér. Služba se skládá z webové stránky, uživatelského rozhraní, sady chytrých smluv a sítě „přehrávačů“.

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Romana Storma a dalšího vývojáře Romana Semenova ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, provozování nelicencovaného vysílače peněz a porušování sankcí vytvořením Tornado Cash, služby pro míchání kryptoměn. Americké úřady tvrdí, že subjekty jako severokorejská Lazarus Group využívaly Tornado Cash k praní finančních prostředků.

Soudní podání u okresního soudu USA pro jižní obvod New Yorku. Zdroj: CourtListener

V září 2023 se Storm ke všem obviněním nepřiznal a krátce po svém zatčení byl propuštěn na kauci 2 miliony dolarů. Je mu primárně zakázáno cestovat mimo některé oblasti New Yorku, New Jersey, Washingtonu a Kalifornie.

Koncem března se však Stormovi právníci pokusili obžalobu odmítnout argumentem, že úřady nemají důvod ho obvinit. Semenov objasnil, že přispěl k návrhu kódu, ale nenese odpovědnost za jeho použití.

Návrh právního týmu Semenova na zamítnutí zdůraznil, že Tornado Cash nepůsobí jako opatrovnická míchací služba a nesplňuje kritéria pro „finanční instituci“. Tvrdili, že Storm nemá nad službou žádnou kontrolu, aby zabránil entitám jako Lazarus Group v jejím používání.

Související: Zdá se, že varování FBI před vysílači kryptoměn jsou zaměřeny na mixéry

Tým žalobců vedený Damianem Williamsem v podání argumentoval, že Semenov byl odpovědný za provozování mixéru kryptoměn, a obvinil ho z vývoje systémů, které pomáhají zločincům v anonymitě. Kritizovali spoluzakladatele Tornado Cash za nedostatečné změny k vyloučení schválených adres.

K tomu dochází, když americká vláda pokračuje v represích proti službám pro míchání kryptoměn.

24. dubna byli spoluzakladatelé společnosti Samourai Wallet, mixéru kryptoměn, generální ředitel Samourai Wallet Keonne Rodriguez a technologický ředitel William Hill, zatčeni a obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za což hrozí maximální trest 20 let a spiknutí. provozovat nelicencovanou činnost v oblasti převodu peněz, za což se trestá maximálním trestem pěti let.

Ki Young Ju, generální ředitel CryptoQuant, v reakci na nedávné zatčení zakladatelů Samourai Wallet uvedl, že služby pro míchání kryptoměn nejsou ve své podstatě trestné.

Magazín: Runy nabízejí významné záchranné lano pro těžaře bitcoinů – generální ředitel společnosti TeraWulf