Podle zpráv se Rusko od roku 2023 snaží sledovat transakce s kryptoměnami a jejich zdroje. Ruská centrální banka a Federální finanční monitorovací služba (Rosfinmonitoring) odhalily, že v současnosti existuje systém, který soukromým bankám umožňuje sledovat spojení mezi transakcemi založenými na fiat a obchodováním s kryptoměnami.
Oznámení bylo učiněno na fóru „Aktuální problémy proti praní špinavých peněz/proti financování terorismu“ organizovaném společností Rosfinmonitoring. Fórum také odhalilo, že pilotní projekt začal v roce 2023 a s Rosfinmonitoringem spolupracuje pět velkých úvěrových institucí. Očekává se, že bude pokračovat až do dubna příštího roku, ale může být i prodloužena.
Ilya Bushmelev, ředitel správy portfolia partnera Rosfinmonitoring, Innotech, řekl, že pilotní projekt může bankám pomoci zavést postupy „poznejte svého kryptozákazníka“ a „poznejte své kryptotransakce“, a poukázal na to, že systém může být užitečný pro účely dodržování předpisů a regulační účely. . (Bitcoin.com)