Prokurátoři na Tchaj-wanu doporučují minimálně 20 let vězení pro čtyři hlavní podezřelé v případu podvodu a praní špinavých peněz souvisejícím s platformou pro obchodování s kryptoměnami ACE Exchange.

Podle místní zpravodajské zprávy okresní prokuratura Taipei obvinila 32 lidí z podvodu a praní špinavých peněz, včetně zakladatele ACE Exchange Davida Pana, jeho obchodního partnera Lin Keng-hong a prominentního právníka Wanga Chen-huana, který sloužil jako předseda burzy.

Prokurátoři se nyní domnívají, že více než 1200 jednotlivců bylo podvedeno, což mělo za následek odhadovanou celkovou ztrátu 800 milionů nových tchajwanských dolarů (24,56 milionu USD). To je nárůst oproti předchozí odhadované ztrátě 340 milionů nových tchajwanských dolarů (10,6 milionu dolarů).

Podle zprávy zvýšený rozsah ztrát odůvodňuje doporučení trestu. Prokurátoři také doporučili Wangovi alespoň 12 let s ohledem na jeho postavení ředitele známé advokátní kanceláře a jeho údajnou zásadní roli při napomáhání plánu.

V lednu 2024 policie Taipei City zatkla Pana a 14 dalších spojených s případem, provedla razie na různých místech, včetně sídla Ace. Vyšetřování odhalilo Panovo spojení s podvodnou službou kryptopeněženky známou jako „Alfred“ nebo „Afu peněženka“ spolu se související krypto kartou.

Podle žalobců podezřelí v roce 2019 propagovali investice do tokenů NFTC, bitnatur coinů, mochange — tokenu z ACE Exchange a dalších tokenů, a to pomocí bílých knih a propagačních materiálů ke zvýšení jejich důvěryhodnosti.

Související: Tchaj-wan zavede v září nové zákony o digitální měně: Zpráva

Během svého propagačního úsilí se Pan a Lin zaměřili na rozvoj ACE Exchange do nejkomplexnějšího blockchainového ekosystému v Asii pro obchodování s kryptoměnami. Mnoho investorů však zaznamenalo prudký pokles hodnoty tokenu. Nebyli schopni je převést zpět na nové tchajwanské dolary, jak bylo zaručeno, což je přimělo podat stížnosti k právnímu vyšetřování.

Tchajwanský soud údajně rozhodl, že majetek obžalovaného by měl být zabaven, přičemž některá zabavená aktiva dosahují nejméně 3,5 milionu nových tchajwanských dolarů nebo 110 000 dolarů.

V reakci na obžalobu zveřejnila Ace Exchange 8. dubna prohlášení, v němž zopakovala, že Pan a jeho podvodná činnost nemá s platformou nic společného, ​​protože se prý v roce 2022 přestal podílet na každodenních operacích.

Ace Exchange je méně známá centralizovaná kryptoburza se sídlem na Tchaj-wanu. Podle údajů z CoinMarketCap byla platforma spuštěna na konci roku 2018 a obchoduje se kolem 14 milionů dolarů denně. Podle údajů Traders Union by měla být Ace Exchange považována za „vysoce rizikovou kryptoměnovou burzu“ se skóre důvěry 2,78 z 10.

Magazín: Tchaj-wan zhodnotí globální trendy, než se rozhodne pro krypto ETF