FBI varuje před neregistrovanými kryptoburzami.
Uživatelé byli vyzváni, aby se vyhnuli krypto službám, které postrádají KYC.
Klienti si mohou ověřit registraci na burze u FinCEN.
FBI vyzvala Američany, aby přestali používat neregistrované burzy kryptoměn. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámilo Centrum pro stížnosti na internetovou kriminalitu (IC3), Alert Number I-042524-PSA. V prohlášení FBI vyzvala uživatele, aby sponzorovali firmy registrované jako Money Services Businesses (MSB) a dodržovali předpisy proti praní špinavých peněz.
Agentura nařídila uživatelům, aby se vyhýbali jakémukoli poskytovateli krypto služeb, který nedokáže implementovat požadované protokoly „poznej svého zákazníka“ (KYC). FBI poznamenala: „Několik jednoduchých kroků může zabránit neúmyslnému použití nevyhovujících služeb. Vyhněte se například službám pro převod peněz v kryptoměnách, které v případě potřeby neshromažďují informace „poznejte svého zákazníka“ (KYC) od zákazníků.“
KYC obvykle zahrnuje shromažďování jména, data narození a adresy zákazníka.
Aby FBI pomohla identifikovat podniky, které jsou v souladu, nařídila FBI jednotlivcům, aby ověřili stav registrace burzy pomocí „nástroje americké sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN).
FBI nedávno zasáhla proti kryptoměnovým platformám bez požadovaných licencí. Podle zprávy agentury „lidé, kteří používají nelicencované služby přenosu peněz v kryptoměnách, mohou narazit na finanční narušení během akcí činných v trestním řízení, zvláště pokud je jejich kryptoměna promíchána s finančními prostředky získanými nezákonnými prostředky“.
Prohlášení také poukázalo na to, že aplikace nalezené v obchodech s aplikacemi nemusí splňovat zákonné normy. Uživatelé využívající takové služby by tedy mohli ztratit přístup ke svým prostředkům během zásahů donucovacích orgánů.
Kromě toho FBI poznamenala, že krypto služby, u kterých se zjistí, že porušují zákon nebo umožňují nelegální transakce, budou vyšetřovány. Agentura proto zdůraznila, že uživatelé by měli zajistit, aby jejich zvolené platformy splňovaly zákonné požadavky, aby se předešlo případným právním a finančním problémům.
Tento vývoj následuje po nedávných právních akcích Ministerstva spravedlnosti USA (DOJ), které vyústily v zatčení zakladatelů a generálního ředitele Samourai Wallet dne 24. dubna. Ministerstvo spravedlnosti se spojilo s orgány činnými v trestním řízení v Portugalsku a na Islandu, aby zatklo jednoho ze zakladatelů , zabavení webových serverů a domény Samourai. Ministerstvo také vydalo příkaz k zabavení aplikace v Obchodě Google Play.
The post FBI nabádá k opatrnosti, abyste se vyhnuli neregistrovaným směnárnám kryptoměn appeared first on Coin Edition.