Příspěvek Americká FBI vydává důrazné varování před neregistrovanými kryptoměnovými službami appeared first on Coinpedia Fintech News
Americké regulační síly zahájily plnohodnotný útok na kryptoměnové služby, které nejsou registrované v USA a nedodržují jejich pravidla.
Federální úřad pro vyšetřování varoval americké spotřebitele před riziky používání kryptoměnových služeb pro převod peněz, které nejsou registrovány jako Money Services Businesses (MSB).
Varování FBI o nelicencovaných kryptoměnových službách
V nedávném oznámení veřejné služby FBI upozornila spotřebitele na nebezpečí nelicencovaných služeb pro převod peněz v kryptoměnách. Podle oznámení tyto služby nesplňují federální předpisy, představují pro uživatele značná rizika a mohou být předmětem opatření pro vymáhání práva.
Cílem tohoto upozornění je zabránit jednotlivcům v zapojení do služeb, které nesplňují požadavky na boj proti praní špinavých peněz (AML) nebo shromažďují požadované informace „poznejte svého zákazníka“ (KYC).
Důsledky používání neregistrovaných služeb
Varování FBI není obecné, ale přichází s následným ustanovením.
Oznámení FBI varuje zákazníky, že používání nelicencovaných kryptoměnových služeb by mohlo vést k finančním problémům, pokud by tyto podniky podléhaly operacím vymáhání práva. Vzhledem k tomu, že tyto služby často mísí legitimní finanční prostředky s těmi, které byly získány nelegálními prostředky, mohou uživatelé ztratit přístup ke své kryptoměně nebo zaznamenat značné zpoždění při opětovném získání přístupu.
FBI zdůrazňuje, že orgány činné v trestním řízení budou vyšetřovat služby, které záměrně porušují zákon nebo usnadňují nezákonné transakce. Vymáhání práva zaměřené na firmu může vést k výraznému narušení uživatelů.
Uživatelé by se proto měli ujistit, že jakákoli služba, kterou používají, je v souladu s federálními předpisy, aby se předešlo neočekávaným finančním komplikacím.
Tipy pro identifikaci registrovaných služeb
Aby se spotřebitelům pomohlo vyhnout se neregistrovaným kryptoměnovým službám, FBI nabízí několik praktických tipů, jako jsou:
Před použitím služby převodu peněz by si jednotlivci měli ověřit, zda je registrována jako MSB u sítě pro vymáhání finančních zločinů Ministerstva financí USA (FinCEN).
FBI doporučuje navštívit webovou stránku FinCEN a potvrdit stav registrace služby.
FBI nedoporučuje používat služby, které nežádají o informace KYC, jako je jméno, datum narození, adresa a identifikace, před povolením peněžních nebo kryptoměnových transakcí.
Uživatelé by si měli dávat pozor na služby, které inzerují nelegální aktivity nebo mají pověst, že je využívají zločinci k praní peněz.