V rámci významného vývoje v kryptoměnovém sektoru byli zakladatelé Samourai Wallet, Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill, obviněni americkými úřady za údajné provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, který je zapojen do rozsáhlých nezákonných aktivit. Podle oznámení ministerstva spravedlnosti je duo obviněno z napomáhání nezákonným transakcím ve výši více než 2 miliard dolarů, včetně praní více než 100 milionů dolarů pocházejících z výnosů z trestné činnosti.
Operace a obvinění proti Samourai Wallet
Od svého založení v roce 2015 do února 2024 Rodriguez and Hill vyvinuli a prodávali Samourai, službu pro míchání kryptoměn, která údajně nabízela vylepšené soukromí maskováním identit a transakcí uživatelů. Služba, která si účtovala milionové poplatky, údajně přilákala značnou klientelu z kriminálního podsvětí, která se snažila prát špinavé peníze a vyhýbat se sankcím.
Tisková zpráva ministerstva spravedlnosti podrobně uvedla, že velká část finančních prostředků zpracovaných Samourai byla známa jako výnosy z trestné činnosti. Tyto prostředky pocházely z různých zdrojů, včetně nelegálních trhů s temným webem, jako je Silk Road a Hydra Market, drátových podvodů, schémat počítačových podvodů a dalších nezákonných aktivit. Provoz Samourai Wallet nejen usnadnil finanční anonymitu, ale také aktivně podporoval nezákonné používání.
Používání sociálních médií k propagaci nezákonné činnosti
Případ dále komplikovaly americké úřady, které zdůraznily, že Rodriguez a Hill používají sociální média k propagaci svých služeb potenciálním kriminálním uživatelům. Zakladatelé využili Twitter (nyní X) účty, aby výslovně vyzvali uživatele k praní výnosů z trestné činnosti prostřednictvím Samourai. Mezi pozoruhodné příspěvky patří zpráva z června 2022, kde Rodriguez údajně oslovil ruské oligarchy, aby jim pomohl obejít sankce pomocí Samourai. Soukromé zprávy z roku 2020 navíc ukazují, že Hill diskutuje o použití Samourai na online černých trzích s ostatními uživateli Twitteru.
Dopad a širší úsilí o prosazování
Tento případ je v souladu s širším zásahem proti zločinu souvisejícím s kryptoměnami ve Spojených státech. Nedávná zpráva společnosti Chainalysis zaznamenala výrazné snížení finančních prostředků zasílaných do mixérů z nelegálních adres, což je trend připisovaný intenzivnějšímu vymáhání práva a regulačním opatřením.
Obvinění proti zakladatelům Samourai Wallet znamenají klíčový moment v regulačních snahách bojovat proti finančním zločinům v prostoru digitálních měn a podtrhují závazek vlády dohlížet na rozvíjející se oblast kryptoměn. Jak bude soudní řízení probíhat, kryptoměnová komunita a regulační orgány budou bedlivě sledovat dopad tohoto případu na budoucnost krypto soukromí a bezpečnostních praktik.
Oznámení:
,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a v žádné situaci by neměly být brány jako investiční rada. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investice do kryptoměn může být riskantní a může vést k finančním ztrátám.“