Úředníci ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických zatkli a obvinili Williama Morra z bankovního podvodu v souvislosti s kryptografickým schématem OneCoin.
Podle podání z 23. dubna u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku byl Morro v roce 2016 zodpovědný za převod 35 milionů dolarů ve finančních prostředcích spojených s OneCoin z bankovních účtů v Číně na jeden v Hongkongu. než 6 milionů dolarů z hongkongského účtu na americký účet, který ovládal jako součást plánu na podvod.
Zdroj: PACER
Morro se dobrovolně vzdal úřadům a přiznal se k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu. Byl propuštěn na vlastní pěst až do soudního slyšení naplánovaného na 1. srpna. Úředníci ministerstva spravedlnosti zahrnuli příkaz k propadnutí nezákonného majetku v případu OneCoin.
Zprávy naznačovaly, že Morro byl propojen s Gilbertem Armentou, přítelem zakladatelky OneCoin Ruji Ignatové. Armenta byl v roce 2023 odsouzen k pěti letům vězení za svou roli při praní zhruba 300 milionů dolarů souvisejících se schématem OneCoin. Morro je uveden jako řídící partner InterAmerican Group a člen představenstva AEE Power.
Jaké informace přiměly americké úředníky k tomu, aby proti Morrovi vznesli náhradní obvinění zhruba osm let po jeho údajném podvodném jednání, není jasné. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo několik jednotlivců za jejich role ve schématu OneCoin, včetně právníka Marka Scotta, bývalé vedoucí právního oddělení Iriny Dilkinské a spoluzakladatele Karla Sebastiana Greenwooda.
Ignatova, známá také jako ‚CryptoQueen‘, byla obviněna v USA, ale v době zveřejnění zůstávala na svobodě. V současnosti je na seznamu deseti nejhledanějších uprchlíků FBI.
Související: OneCoin: Hluboký ponor do nejznámějšího Ponziho schématu kryptoměn
Podle podání z 23. dubna si Morro ponechal Marka Cohena a Jonathana Abernethyho z advokátní kanceláře Cohen and Gresser. Cohen skvěle zastupoval Sama Bankmana-Frieda během jeho trestního procesu v roce 2023, ve kterém byl bývalý generální ředitel FTX odsouzen za sedm trestných činů a později odsouzen k 25 letům vězení.
OneCoin, který byl založen v roce 2014, byl v roce 2015 odhalen jako podvodné krypto schéma, které podvedlo investory o zhruba 4 miliardy dolarů. V případě Morra může být obvinění ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu odsouzeno až k 30 letům vězení.
Časopis: Oblíbený exploit společnosti Lazarus Group odhalen – analýza kryptohacků