Friedberg údajně zneužil firemní finanční prostředky, vytvářel právnické osoby a falešné dohody, aby zakryl zneužívání, a potlačil stížnosti oznamovatelů.
Současné vedení FTX zažalovalo Daniela Friedberga, bývalého úředníka společnosti pro dodržování předpisů, jak bylo uvedeno v soudním podání z 27.
Friedberg podezřelý z porušení povinností
Podání široce obviňuje Friedberga z porušení svých svěřeneckých povinností a zapojení do pochybení. Friedberg dříve působil jako Chief Compliance Officer ve FTX, General Counsel ve společnosti Alameda Research a na dalších interních a externích pozicích.
Zásadní je, že FTX tvrdí, že Friedberg způsobil plýtvání majetkem společnosti a pomohl přesměrovat finanční prostředky pro bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda a dalších vedoucích pracovníků.
Konkrétně FTX uvedla, že Friedberg vytvořil entitu nazvanou North Dimension, aby smíchal a zpronevěřil finanční prostředky. Tvrdí také, že když plánovaná primární veřejná nabídka vyžadovala audit, Friedberg vytvořil „falešnou“ mezipodnikovou smlouvu, aby skryl převod.
Kromě toho je Friedberg obviněn z „vytváření“ nebo zakrývání stížností oznamovatelů na zneužívání a směšování finančních prostředků společností. Friedberg údajně vyhodil informátora a zaplatil mu odstupné.
Friedberg navíc pomohl usnadnit převody miliard dolarů vedoucím pracovníkům FTX, přičemž tyto převody popsal jako podnikové půjčky. Údajná půjčka totiž podle dokumentů nebyla splacena a ani nemohla být splacena.
V jedné části FTX tvrdila, že společnost v rané fázi byla „ve všech relevantních časech insolventní“ a byla „postavena na domečku z karet“ od svého založení. FTX tvrdí, že Friedberg podporoval schéma klamání a omezování zákazníků.
FTX požaduje pokuty a náhradu škody
Společnost FTX pod svým současným vedením v současné době požaduje od Friedberga různé pokuty, odškodnění a vyplacení neoprávněně nabytých zisků. Rovněž požaduje vrácení určitého majetku s úroky v částkách, které budou stanoveny v budoucím soudním řízení.
Společnost FTX podala tato obvinění v rámci probíhajícího konkurzního řízení společnosti u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware.
Jiné nedávné zprávy naznačují, že FTX se snaží obnovit provoz pod svým současným vedením. Společnost dluží uživatelům 8,7 miliardy dolarů, a přestože byla v minulosti ztracena nebo ukradena, velká část se podařilo získat zpět.