🚨🚨🚨Hongkongská celní správa odhalila syndikát praní špinavých peněz, který se týká více než 1,8 miliardy HK$
👀👀👀Převod prostředků pomocí virtuální měny
Nedávno se celníci zaměřili na tři místní osoby na základě zpravodajských informací a zahájili vyšetřování majetku a zjistili, že mezi červnem 2021 a červencem 2022 zpracovali více než 1 000 podezřelých transakcí otevřením několika místních společností a několika bankovních účtů, včetně virtuálních transakcí převedené platformou pro obchodování s měnami zahrnovaly více než 1,8 miliardy HK$.
Tři osoby z Hongkongu podezřelé z účasti na případu jsou dva muži a jedna žena ve věku mezi 42 a 60 lety. Jsou klíčovými členy skupiny pro praní špinavých peněz.
Podle vyhlášky o organizovaném a závažném zločinu může být člověk po odsouzení pokutován až 5 miliony dolarů a uvězněn na 14 let a mohou být také zabaveny příslušné výnosy z trestné činnosti.
👆👆👆Následujte mě na čísle #链狱 , kde se poprvé dozvíte o soudních případech
