Proces s daňovými úniky u nigerijského soudu týkající se kryptoměnové burzy Binance a dvou jejích manažerů byl odročen na 17. května. Toto zpoždění nastalo, protože burze ještě nebyla formálně doručena obvinění.

Podle místní tiskové agentury BusinessDay Federální daňový úřad (FIRS) neobdržel Binance poplatky za daňové úniky. Právník FIRS tvrdil, že Gambaryan by měl zastupovat Binance jako primární obžalovaný, protože Binance i její manažeři byli obviněni společně.

Gambaryanův právník, Chukwuka Ikuazom, však protestoval s odkazem na nigerijské právo a uvedl, že nemůže prosit, dokud nebude doručena hlavní obžalovaná Binance. Soudce Emeka Nwite odročil jednání na 17. května, kdy bude rozhodovat.

Binance a její vedoucí pracovníci, včetně Tigrana Gambaryana, 39letého občana USA sloužícího jako vedoucí oddělení pro dodržování finančních zločinů, a Nadeem Anjarwalla, 37letého britsko-kenského regionálního manažera pro Afriku, byli zatčeni 28. února. a obviněn ze čtyř případů daňových úniků během návštěvy Nigérie.

K zatčení došlo poté, co federální vláda zakázala kanály pro kryptoměny jako součást kampaně na omezení spekulací s měnami. Soud nařídil, aby Binance poskytla nigerijské vládě přístup k údajům a podrobnostem o nigerijských obchodníkech používajících její platformu.

Poplatky se týkají toho, že se Binance nezaregistrovala u nigerijského federálního úřadu pro vnitřní příjmy (FIRS) pro poukazování daní. Gambaryan byl v pátek přítomen u soudu v Abuji, ale nevznesl žalobu. Anjarwalla však nebyl přítomen, protože unikl zadržení a opustil zemi v březnu 2024.

Související: USA navazují partnerství s AI s Nigérií pro hospodářský růst

Kromě soudního procesu s daňovými úniky čelí společnost Binance a její manažeři obvinění z praní více než 35 milionů dolarů nigerijskou agenturou pro boj proti úplatkům, Komisí pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC). Soud má pokračovat 2. května.

Binance, která nebyla u soudu zastoupena a neměla žádné bezprostřední komentáře, ve čtvrtek na krypto konferenci Token2049 v Dubaji uvedla, že po zadržení Gambaryana úzce spolupracuje s nigerijskými úřady.

Mezitím federální nejvyšší soud v Abuji v Nigérii znovu odložil slyšení o žádosti o propuštění na kauci pro výkonného ředitele Binance Tigrana Gambaryana, který zůstává ve vazbě v nápravném centru Kuje.

Gambaryan však také žaluje vládu za porušení svých základních lidských práv. Gambaryanův návrh tvrdí, že jeho zadržení v Nigérii a zabavení jeho pasu porušuje ústavu země, která zaručuje právo jednotlivce na osobní svobodu.

Magazín: Americké orgány činné v trestním řízení se zaměřují na kriminalitu související s kryptoměnami