Švýcarské úřady učinily významný krok v probíhajícím vyšetřování Terraform Labs a jejích nejvyšších představitelů zmrazením přibližně 26 milionů dolarů v kryptoměnových fondech. Na základě žádostí amerických federálních žalobců v New Yorku a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) tento krok zdůrazňuje mezinárodní spolupráci při stíhání obvinění z podvodu a porušení zákona o cenných papírech.

Obvinění z protiprávního jednání se týkají Švýcarska

Jihokorejský zpravodajský server Digital Asset oznámil, že zmrazená aktiva, včetně bitcoinu a dalších kryptoměn, byla držena ve švýcarské bance digitálních aktiv Sygnum. Tento vývoj přichází poté, co jihokorejští prokurátoři identifikovali značné množství „výnosů z trestné činnosti“ spojených s Terraform Labs uložených ve švýcarské bance a požádali zámořské úřady, aby tato aktiva zmrazily.

Společnost Terraform Labs, vedená jejím generálním ředitelem Kwon Do-hyeongem, bývalým finančním ředitelem Han Chang-joonem a bývalým šéfem výzkumu Nicholasem Platiasem, čelí rozsáhlému zkoumání od květnového kolapsu svého algoritmického stablecoinu a kryptoměnového projektu Terra-Luna. 2022. Neúspěch projektu vymazal více než 40 miliard dolarů tržní kapitalizace, což vedlo k obviněním z podvodu a finančního pochybení vůči vedení.

Vedoucím pracovníkům Terraform Labs přibývají právní problémy

Kwon Do-hyeong, zakladatel a bývalý generální ředitel Terraform Labs, důsledně popíral obvinění proti němu a tvrdil, že jakékoli chyby při řízení projektu Terra-Luna nebyly úmyslné podvody. Jeho právní trápení se však v posledních měsících ještě zhoršilo.

V březnu byli Kwon a Han Chang-joon zatčeni na mezinárodním letišti v Černé Hoře na základě obvinění z padělání cestovních dokladů. Minulý týden je okresní soud v Černé Hoře za tento trestný čin poslal na čtyři měsíce do vězení. Soud posuzoval jejich dobu strávenou ve vazbě od 23. března do 15. června, což naznačuje, že jejich skutečná doba ve vězení by mohla být přibližně jeden měsíc.

Rozsudky v Černé Hoře vyvolaly otázky ohledně Kwonovy budoucnosti, protože americké i jihokorejské úřady usilují o jeho vydání, aby čelily obviněním z kolapsu Terra-Luna. Soud jižního okresu Soul schválil zabavení přibližně 176 milionů dolarů v krypto aktivech a luxusních předmětech patřících Kwonovi, což dále komplikuje jeho právní situaci.

Opatření přijatá švýcarskými žalobci a probíhající mezinárodní vyšetřování Terraform Labs zdůrazňují společné úsilí pohnat k odpovědnosti osoby zapojené do údajného finančního pochybení.