Dnes učinila newyorská federální porota velké rozhodnutí. Shledali Avrahama Eisenberga vinným v obrovském podvodu za 110 milionů dolarů. Pro ministerstvo spravedlnosti to bylo poprvé. Případ manipulace s kryptoměnovým trhem. Eisenbergovi, pouhých 28 let ze San Juan v Portoriku, nyní za své činy hrozí až 20 let vězení.

Eisenberg byl obviněn z toho, že od společnosti Mango Markets a jejích uživatelů získal kryptoměnu ve výši zhruba 110 milionů dolarů. Udělal to tak, že zvýšil cenu futures kontraktů a kryptotokenu MNGO výrazně nad jejich skutečnou hodnotu. Po napumpování cen si půjčil hromady kryptoměn proti těmto nafouknutým cenám.

Podvod ve velkém měřítku

Žalobci měli jasno. „Když si Eisenberg půjčil a stáhl tuto kryptoměnu, neměl v úmyslu půjčené prostředky splatit, ale spíše měl v úmyslu tyto prostředky ukrást,“ uvedl manhattanský úřad státního zástupce poté, co jej obvinil v únoru 2023. Damian Williams, americký prokurátor, řekl hned po verdikt: "Před chvílí byl Avraham Eisenberg shledán vinným jednomyslnou porotou v historicky prvním případu manipulace s kryptoměnovým trhem."

Williams také poznamenal: "Toto průlomové stíhání ukazuje talent naší kanceláře používat nové metody a špičkové nástroje pro vymáhání práva k udržení bezpečnosti všech finančních trhů." Eisenbergův den u soudu pro vynesení rozsudku je stanoven na 29. července, zpět na Manhattanu.

IRS se připravuje na další opatření, protože daňové období končí. Jsou svědky více daňových zločinů souvisejících s kryptoměnami než kdy jindy. Guy Ficco, který vede kriminální vyšetřovací oddělení IRS, očekává brzy další případy porušování kryptoměn hlavy 26.

IRS zvyšuje vymáhání daní v kryptoměnách

IRS roky dohlížel na kryptoměny jako součást většího vyšetřování podvodů, schémat a praní špinavých peněz. Ficco vyzval k nárůstu „čistých krypto daňových zločinů“, které přímo porušují federální zákony o dani z příjmu tím, že skrývají příjmy z prodeje kryptoměn nebo původu krypto aktiv.

S pomocí společností jako Chainalysis se nyní IRS může ponořit hluboko do složitých krypto transakcí. To jim pomáhá efektivněji najít daňové podvodníky a jít po nich. Řetězová analýza a další technologie dávají agentům IRS možnost sledovat toky peněz a zjistit, kdo skutečně vlastní kryptoměnová aktiva.

Toto partnerství vedlo k velkým krachům, které znamenají některé z největších zabavení nelegálního majetku v historii USA. Jak se digitální aktiva stávají větší součástí našeho finančního světa, IRS se stará o to, aby každý platil svůj spravedlivý díl daní.

15. dubna, kdy Američané podají své daně, bude IRS připraven řešit očekávaný nárůst kybernetických daňových zločinů. To ukazuje, jak důležitými se kryptoaktiva stala ve finančním průmyslu a IRS je mrtvě nastaven na to, aby se lidé na kryptotrhu drželi poctivě.

S tímto vývojem je jasné, že jak právní výsledky případů, jako je Eisenbergův, tak pokračující úsilí agentur, jako je IRS, utvářejí to, jak se USA vypořádávají s výzvami a příležitostmi ve světě kryptoměn. Zásah proti krypto zločinům, jak v obchodování, tak v daňových únicích, se jen přiostřuje.