• CertiK Alert označil Tornado Cash za nejpreferovanější metodu praní špinavých peněz pro krypto zločince.

  • Zločinci nasadili Tornado Cash ve více než 60 ze všech 224 incidentů zaznamenaných v prvním čtvrtletí roku 2024.

  • Zloději digitálních aktiv provedli v 1. čtvrtletí 2024 prostřednictvím Tornado Cash přibližně 69 milionů dolarů.

CertiK Alert, bezpečnostní platforma, která monitoruje blockchainové protokoly, identifikovala Tornado Cash jako nejpoužívanější metodu zlomyslných aktérů pro praní ukradených finančních prostředků v blockchainovém ekosystému. Podle blockchain trackeru zločinci nasadili Tornado Cash ve více než 60 ze všech 224 incidentů zaznamenaných v Q1 2024.

#CertiKInsight 🚨Z 224 incidentů, které jsme zaznamenali v 1. čtvrtletí 2024, jsme prozkoumali nejběžnější způsoby praní ukradených finančních prostředků. Navzdory sankcím ze strany OFAC byl @TornadoCash ve většině incidentů stále používán zlomyslnými aktéry pic.twitter.com/KL58xcseeQ

— Upozornění CertiK (@CertiKAlert) 18. dubna 2024

Navzdory sankcím Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) dali osoby, které perou špinavé peníze, přednost Tornado Cash před jinými metodami, včetně krypto burz, převodů BTC a Railgun.

Mezitím CertiK Alert poznamenal, že finanční prostředky byly zaslány přímo burzám ve 47 zaznamenaných incidentech. Prostředky zaslané na burzy činily 220 milionů dolarů, z nichž některé byly od té doby zmrazeny.

Ačkoli zločinci používali Tornado Cash pro většinu zaznamenaných podvodných transakcí, CertiK Alert poznamenal, že celková částka transakce provedená touto metodou v prvním čtvrtletí činila pouze asi 69 milionů dolarů. Znamená to tedy, že jednotlivé transakce prováděné touto metodou byly relativně menší než transakce zasílané přímo na burzy.

Vzhledem k tomu, že velká část vypraných prostředků prošla burzami, upozornil CertiK Alert na potřebu upozornění v reálném čase, kdykoli dojde k podezřelým incidentům. Bezpečnostní platforma blockchainu doporučila společnostem a organizacím, aby přijaly specializované platformy, které jim mohou pomoci zlepšit jejich strategie v oblasti dodržování předpisů, řízení rizik a boje proti praní špinavých peněz (AML).

Tornado Cash je open-source decentralizovaný tumbler, který běží na blockchainových protokolech kompatibilních s Ethereum Virtual Machine (EVM). Používá se pro smíchání potenciálně identifikovatelných fondů, aby se zakryla stopa zpět k jejich zdrojům.

Úřady v USA uvalily sankce na Tornado Cash po bezpečnostních důsledcích a nekontrolovatelném používání protokolu špatnými aktéry. V důsledku toho několik aplikací decentralizovaných financí (DeFi) zakázalo používání Tornado Cash na svých platformách. Některé z nich zahrnují Aave, Uniswap, dYdX a Balancer.

The post Kryptomilci preferují tornádovou hotovost před jinými metodami praní špinavých peněz appeared first on Coin Edition.