Před rokem 2020

Nezmínil jsem se o desítkách milionů, ale uvedl jsem více než 1 milion. Jen procházím OTC transakcemi. Každá transakce je asi 400 000, rozdělena do tří transakcí a připsána přímo na mou bankovní kartu. Není tam žádný rozruch .

ale! Oznámení! To bylo před rokem 2020!

Po operaci zrušení karty v roce 2020, pokud znovu použijete OTC, bez ohledu na to, zda zdrojem prostředků druhé strany jsou černé peníze, existuje vysoká pravděpodobnost, že budete pod kontrolou rizika.

Po roce 2021

Po roce 2021 jsem nechal zmrazit 5 bankovních karet, z nichž 2 byly zmrazeny gong anem a peníze z nich nelze vybrat, takže nezbývá než dlouho čekat. Další 3 spustily systém kontroly rizik banky a byly blokován nebankovními subjekty, ale stále můžete přejít k přepážce a převést nebo vybrat hotovost.

Po zmrazení vám banka stále zavolá a zeptá se vás, co se stalo s příchozími prostředky a zda znáte druhou stranu.Můžete lhát nebo neodpovídat, nebojte. Pamatuji si, že mi někdo z Bank of Communications zavolal a zeptal se mě, jak jsem získal finanční prostředky. Řekl jsem, že jsem přišel z prodeje BTC, a také mi řekla, že prodej digitálních měn je nezákonný. . . Samozřejmě se jen zeptají a řeknou vám, že vaše karta je zmrazená, a nic se nestane.

Po zákazu vstupu na přepážku, pokud půjdete k přepážce převést nebo vybrat hotovost, vás některé obchody zablokují a umožní vám vybrat pouze 10 000 juanů najednou a také se vás zeptají na zdroj abnormálních finančních prostředků. Ale nebojte se, zkuste přejít na několik dalších prodejen (zejména malých prodejen v malých městech). Některé prodejny se na nic neptají a pouze převedou a vyzvednou vše najednou.

Pouzdro

Po roce 2021 bude kontrola rizik velmi přísná a dokonce 50 000 yuanů může být kontrolováno rizikem. Hlavním důvodem je to, že úřady začaly energicky vyšetřovat e-mailové podvody a zpřísnily se mechanismy kontroly rizik bank. Jak přísná je kontrola rizika Dovolte mi mluvit o typickém případě mezi mými 5 kartami.

Na konci roku 2021 jsem měl U více než 60 000 RMB. Po prodeji na platformě OTC byly prostředky přijaty na kartu Bank of Communications Card A. Protože prostředky nebyly velké, vložil jsem je na Yu' Alipay. E Bao okamžitě a o týden později si vybral hotovost od Yu'E Bao. Po příjezdu na bankovní kartu China Merchants B o dva dny později jsem náhle zjistil, že bankovní kartu China Merchants Bank B nelze použít pro nákupy online bankovnictví. Zavolal jsem a zjistil jsem, že karta B banky China Merchants byla zablokována. V tuto chvíli jsem zkontroloval stav karty Bank of Communications A a zjistil jsem, že byla zmrazena. Šel jsem se zeptat na přepážku Bank of Communications. Bylo mi řečeno, že byl zmrazen GA a lze určit, že zdrojem finančních prostředků tohoto obchodníka U jsou černé peníze. Ale naštěstí jsem převedl spoustu peněz přes Yu'e Bao a nedošlo k žádné ztrátě.Kdyby byly peníze ponechány na kartě Bank of Communications A, byla by to katastrofa. Pokud jde o odepsání bankovní karty China Merchants B z přepážky, šel jsem to vyřídit k bankovní přepážce a na přepážce jsem vše převedl na ICBC kartu C. Ke ztrátě nakonec nedošlo. Byl jsem na služební cestě v Shenzhenu a šel jsem do pobočky China Merchants Bank v Shenzhenu. Když jsem tam šel, zjistil jsem, že je tam spousta lidí. Nejpůsobivější osobou byla osoba přede mnou, která měla stejný problém a byl zakázán vstup na pult. Po chatu s vedoucím lobby pobočky jsem zjistil, že v poslední době bylo deportováno hodně lidí.Je to více než 20 lidí, kteří denně přicházejí řešit tento problém.

Dvě metody zmrazování

Po OTC obchodování obecně nastávají dvě situace, kdy je karta zmrazena:

Nejprve si promluvme o prvním typu, to znamená, že peníze jsou určitě černé peníze a vaše karta je zmrazena Gong Anem. Tato situace je nejbolestivější. Vybrat peníze je v podstatě nemožné. Můžete jen počkat, až případ být zavřený, ale obvykle je daleko.

Mezi způsoby, jak se vyhnout vybírání špinavých peněz, patří:

Na platformě OTC neobchodujte za nejlepší cenu. Přejděte dolů a najděte nějaké obchodníky U s brzkým časem registrace a velkým počtem transakcí. Nesoustřeďte se pouze na směnný kurz a cenu. Nezáleží na tom, zda směnný kurz je nižší Bezpečnost je nejdůležitější.

Pokud po zadání objednávky druhá strana soukromě chatuje a říká, že byl překročen limit mé karty, mohu použít kartu někoho jiného k převodu k vám? 80 % těchto případů má problémy a bude odmítnuta, transakce bude uzavřena a transakce bude zablokována.

Po transakci s určitým obchodníkem U, pokud je to bezpečné po dobu jednoho měsíce, můžete přidat kontaktní informace a v budoucnu ho nejprve kontaktovat a poté obchodovat prostřednictvím platformy.

Další situací, kdy je karta zmrazena je, že je spuštěna kontrola rizika banky, ale do případu není zapojena. Karta je v tomto případě obvykle zablokována na přepážce. K přepážce stačí jít s občanským průkazem manipulovat s nimi, převádět je nebo vybírat hotovost. Funkci online bankovnictví této karty však již nelze používat.

Shrnout

V obou případech jsou zmrazené karty v podstatě zmrazeny 1-30 dní po přijetí platby. Téměř nikdy nejsou zmrazeny během několika minut nebo desítek minut po přijetí platby. Proto po obdržení peněz z důvodu bezpečnosti Pro bezpečnost z důvodů, je nejlepší jej okamžitě vložit do peněženky APP nebo finančního produktu do hodiny, jako je Alipay, Yu'e Bao a peněženka WeChat. Platformy WeChat a Alipay jsou však relativně velké a byly propojeny s GA. zdroj finančních prostředků je zjevně zapojen, WeChat a Alipay budou Je také možné, že váš zůstatek bude zmrazen, ale pravděpodobnost je menší než u zmrazené karty.

Proč jsou peněženky Alipay a WeChat méně pravděpodobné, že budou zmrazeny než karty? Souvisí to s procesem zpracování případů GA. Pokud obchodník, který koupil vaše U, má prostředky z elektronického podvodu, poté, co oběť nahlásí trestný čin, bude GA v jejich systému. Můžete přímo načíst přidruženou kartu toku prostředků a zastavit platbu (zmrazit) v dávkách jedním kliknutím. Pokud jsou však prostředky účtovány do peněženky Alipay nebo WeChat, systém GA je nemůže spojit a zmrazit jedním kliknutím. Ruční zpracování Chcete-li zmrazit svůj účet Alipay, kontaktujte Alipay.

soustředit se

Bez ohledu na to, jaký kanál prodává, je nejlepší koupit si aktuální finanční správu T+0 nebo T+1, jakmile obdržíte účet. Kde si jej můžete koupit, například JD Finance a Du Xiaoman? Nekupujte jej v bankovní APP, jinak bude karta zmrazena. , nemůžete ji převést, i když ji uplatníte pro finanční správu. Když peníze půjdou do těchto platforem finanční správy třetích stran, jsou v zásadě na 99,999 % bezpečné. Dvě karty, které jsem nechal zmrazit u GA, byly všechny proto, že jsem si koupil finanční správu, jakmile jsem dostal peníze, abych se vyhnul ztrátám. Když potřebujete peníze, můžete si vybrat peníze na jinou kartu (ne na platební kartu, která byla dříve dobita). Upozorňujeme, že některé platformy finanční správy mohou vstoupit a vystoupit pouze se stejným číslem karty, ale JD Finance může dobít kartu A a vybrat peníze. na kartu B. , pouze požadujte, aby jméno zůstalo nezměněno Metodou je dobití karty A, odvázání karty A, svázání karty B a poté výběr hotovosti. Nevím o Du Xiaoman, ale je nejlepší si to nejprve vyzkoušet sami. Po převodu peněz do finanční správy, pokud předchozí platební karta nebyla po měsíci zmrazena, můžete potvrdit, že s prostředky není problém a můžete je s klidem používat.

Pokud věnujete pozornost těmto otázkám, můžete v zásadě vybírat prostředky v milionech. Pokud jde o desítky milionů nebo dokonce přes 100 milionů, můj návrh je:

nezmiňovat

Můj bývalý šéf společnosti má kryptoměnu v hodnotě stovek milionů juanů. Vidím adresu peněženky a jsem si velmi jistý.

Nevím, jak vybírá hotovost, ale moje dlouhodobé pozorování jeho peněženky je, že,,, to nezmiňuji

Jsem dlouhodobý investor, který investuje do ETH a WBTC. Mohu se pouze dostat dovnitř, ale ne vystoupit. Nevybral jsem peníze více než 3 roky.

Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, pochopíte, proč musíte vybrat desítky milionů najednou? Chcete si něco koupit? Existuje něco, kvůli čemu musíte platit desítky milionů najednou? Nemůžeš si to prostě koupit?

Stačí ji vybrat, když ji potřebujete utratit.Na denní výdaje stačí pár set tisíc ročně.

Běh

Pokud máte skutečně desítky milionů nebo dokonce více než 100 milionů, můžete zvážit imigraci a získání identity v zemi s uvolněnou politikou. Bude snazší získat více.

Můj bývalý šéf společnosti právě letos získal kanadský status, takže to měl pravděpodobně na mysli.

Snáze se řekne, než udělá

Navíc se domnívám, že vaše U, které má nyní hodnotu desítek milionů, nebylo původně koupeno za desítky milionů RMB;

Tato oblast je víceméně šedá. Neplatili jste daně a politika to neumožňuje. Stále chcete utrácet, jak chcete, a můžete využívat všech výhod. Neexistují žádná omezení. Jsou příliš vysoké požadavky? Dejte si na čas.

Někteří lidé, kteří zpochybňují mé vychloubání, mohou pouze říci, že „neznalí jsou nebojácní". Logika této osoby je také úžasná. Nebyl jsem zmrazen ve třech transakcích, takže příběh o tom, že jste zmrazen, je nepravdivý. Stejně tak jsem šel po dálnici třikrát, aniž jsem byl zasažen, takže historka o tom, že jste byli zasaženi, je nepravdivá. Chůze po dálnici je velmi bezpečná. Stejně tak když doma nabíjím auto na baterie, lithiová baterie nikdy nevybuchla, takže vaše hlášení, že baterie vybuchla, je nepravdivé.. Je velmi bezpečné nabíjet auto na baterie doma. Stejně tak můj telefon nebyl nikdy ukraden, takže příběh o odcizení vašeho telefonu je nepravdivý a není třeba být opatrný ani přijímat opatření.

Jsem tu, abych vymýšlel příběhy, když jsem plný a nemám co dělat, abych lidi přesvědčil, aby byli opatrní? Má vymýšlení příběhů nějaké výhody? Je to špatné, když hrajete na jistotu? Opatrnost má pouze výhody, nikoli nevýhody. Naopak, nelitujte toho, dokud nenarazíte na katastrofu. Lítost nemůže problém vyřešit.

Tři z mých karet byly zablokovány a dvě byly zablokovány. Důvodem, proč jsem o žádné peníze nepřišel, je to, že jsem s otevřenou myslí poslouchal rady svých přátel. Naše společnost se zabývá obchodem spojeným s blockchainem.Ve firmě hraje s coiny téměř každý.V té době první kolega, kterému byla zmražena karta, přišel o statisíce juanů.Jsou to dva roky a stále se to nepodařilo rozmrazit. Zůstatek je jen řetězec čísel, který se nerovná ničemu. Od doby, kdy byl oklamán, jsme se všichni poučili a šli cestou karty A, finančního řízení a karty B. Doposud nikdo neutrpěl žádnou ztrátu. K zamrznutí karty však stále občas dochází a došlo k 5 případům Několik kolegů mělo zmrazené karty, ale nikdo o žádné peníze nepřišel.

Na OTC platformě jsou každý den statisíce transakcí. Jak lze každou transakci zmrazit? Můžete zaručit, že je bezpečná, i když navzorkujete 3 transakce. Můžete jen říci, že „neznalí se nebojí“. Jděte a hledejte online, abyste zjistili, kolik lidí bylo zmrazeno. I když zmrznutí je událost s malou pravděpodobností, jakmile vás chytí, budete toho litovat a budete jednat opatrně, bude to pro vás jen dobré a ne škodlivé.

problémy s nip v zárodku

Nikdy jsem neslyšel o zmrazení karet. Nikdy jsem nebyl zmrazen. Vždy mám pocit, že tato záležitost je mi vzdálená. Můžete se podívat na moje snímky obrazovky. Toto jsou 3 moje karty. Moji přátelé a kolegové byli zmrazeni To dává dohromady víc. Říkat lidem s dobrými úmysly, aby byli opatrní, bude dělat jen dobré věci, nikoli špatné věci.

Nečekejte, až bude mít vaše karta aktuální zůstatek ve výši stovek tisíc a použitelný zůstatek 0 juanů. Pak brečte a stěžujte si. Lítost problém nevyřeší!