• ZachXBT upozornil kryptokomunitu na akce týkající se podezřelých sériových podvodníků.

  • Kryptodetektiv identifikoval aktivity podvodníků na LeaperFinance, ZebraLending a GloriFinance.

  • Podvodníci spustili podvody na Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche atd.

ZachXBT, 2D detektiv v kryptoměnovém průmyslu, který si sám určil, upozornil kryptokomunitu na nedávné akce zahrnující podezřelou skupinu sériových podvodníků. V sérii příspěvků z minulého víkendu ZachXBT poznamenal, že se podvodníci vrátili do blockchainového ekosystému a podváděli nic netušící uživatele napříč různými protokoly.

Aktualizace: Scammer začal trollovat, než deaktivoval oba účty Leaper Finance a Glori Finance X. Všechny tři webové stránky pro zmíněné projekty jsou nyní také offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14. dubna 2024

Detektiv on-chain zpočátku upozornil uživatele na X, že skupina podvodníků, kteří ukradli osm figurek s Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire atd., je zpět s novým projektem na Blast as LeaperFinance. Podle ZachXBT podvodníci financovali adresu na Blast přibližně 1 milionem $ vypraných prostředků z předchozích koberců a začali přidávat likviditu, aby nalákali lidi dovnitř.

Mezitím krypto detektiv sdílel sledovatelné podrobnosti o tom, jak podvodníci přesunuli finanční prostředky přes různé peněženky a řetězce, včetně ETH mostů a swapových obchodů. Poznamenal, že v minulosti skupina podvodníků nechala celkovou hodnotu uzamčenou (TVL) narůst na sedm čísel, než ukradla všechny prostředky uživatelů uložené do protokolu a falšovala dokumenty KYC pomocí nízkoúrovňových auditorských firem.

ZachXBT dále tvrdil, že za ZebraLending na Base stojí stejná skupina podvodníků. Poznamenal, že produkt je aktivní, s 311 000 $ TVL, a varoval uživatele, aby si vybrali veškeré finanční prostředky, které mohli uložit na protokol.

ZachXBT také zdůraznil, že stejná skupina stojí za protokolem GloriFinance spuštěným v síti Arbitrum. V době zveřejnění detektiv na řetězu poznamenal, že protokol nashromáždil až 1,4 milionu $ v TVL. Zejména potvrdil, že všechny tři identifikované podvodné projekty jsou forky Compound V2.

ZachXBT poskytl další důkazy a poznamenal, že podrobné pozorování odhaluje, že všichni hlavní držitelé GLORI přidali likviditu pomocí prostředků z podvodu Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Dále tvrdil, že podvodníci spustili podvody na Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche atd.

The post Kryptodetektiv odhaluje podezřelé aktivity od známých podvodníků appeared first on Coin Edition.