Coinspeaker Australské úřady zasáhly proti nelegálním operacím těžby kryptoměn

Australská komise pro bezpečnost a investice (ASIC) zabila tři společnosti zapojené do nelegálních operací těžby kryptoměn v zemi.

Podle páteční zprávy úřady jednaly poté, co obdržely stížnosti od investorů, že společnosti NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd a NGS Group Ltd mohou provozovat nezákonné schéma.

ASIC zahájilo vyšetřování blockchainových těžařských firem, které jsou kolektivně známé jako „společnosti NGS“, a zjistilo, že přibližně 450 Australanů investovalo do firem přibližně 62 milionů australských dolarů, jejichž hodnota se odhaduje na 40 milionů dolarů.

Civilní řízení

Obavy investorů ze špatného řízení, nedostatku řádných licencí a potenciálního porušení předpisů o řízených investičních schématech podnítily vyšetřování.

Vyšetřování později vedlo k občanskoprávnímu řízení proti společnostem a jejich ředitelům, včetně Bretta Mendhama, Ryana Browna a Marka Ten Catena.

V řízení australské úřady uvedly, že NGS porušila paragraf 911A zákona o korporacích tím, že poskytovala finanční služby bez australské licence na finanční služby.

Regulátor nyní hledá prozatímní a konečné soudní příkazy proti firmám, které by jim zabránily nabízet finanční služby v regionu.

Finanční hlídací pes tvrdil, že společnosti NGS a jejich manažeři se zaměřili na místní investory, přesvědčili je, aby založili samoobslužné penzijní fondy (SMSF) a poté je převedli na kryptoměny pro investice do balíčků těžby blockchainu, které slibovaly výnosy s pevnou sazbou.

Soud vyhověl petici ASIC

Regulátor, znepokojený možným rozptýlením digitálních aktiv investovaných do společností NGS, požádal federální soud, aby jmenoval likvidátory, kteří budou chránit finanční prostředky oběti.

V pátečním oznámení společnost ASIC uvedla, že soud vyhověl její petici 10. dubna 2024 a jmenoval Anthonyho Connellyho, Kathy Sozou a Jamieho Harrise z McGrathNicol jako příjemce kryptoměn. Finanční hlídací pes uvedl, že tento krok byl určen k ochraně milionů dolarů, které společnost využívala, před investory.

Jmenovaní budou také zodpovědní za držení osobních aktiv Mendham, Ten Caten a Brown. Soud navíc zakázal Mendhamovi opustit Austrálii.

Předseda ASIC Joe Longo varoval Australany před investováním jejich SMSF do digitálních aktiv.

„Australané, kteří se rozhodnou spravovat svůj super, by měli zvážit rizika, než použijí své SMSF k investování do investičních produktů souvisejících s kryptoměnami, jako je těžba blockchainu,“ řekl Longo.

Dále uvedl, že probíhající řízení by mělo sloužit jako varování pro sektor digitálních aktiv a poznamenal, že ASIC je odhodlána prověřovat krypto produkty v Austrálii, aby zajistila, že budou v souladu s místními předpisy a ochrání investory.

Mezitím bude ASIC pokračovat ve vyšetřování společností a jejich vedoucích pracovníků, dokud nebude případ dokončen.

další

Australské úřady zasáhly proti nelegální těžbě kryptoměn