V souvislosti se žalobou podanou americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) proti burze Coinbase za údajné porušení cenných papírů, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pod americkým ministerstvem financí nedávno vyjádřila svůj důležitý příspěvek k burze kryptoměn. Coinbase v hlavním kriminálním vyšetřování.
V dopise generálnímu řediteli Coinbase Brianu Armstrongovi společnost FinCEN zdůraznila roli burzy digitální měny při napomáhání snahám vymáhání práva prostřednictvím jejích postupů v oblasti dodržování předpisů a podávání zpráv. Uznání přichází na pozadí žaloby SEC proti burze kvůli údajnému porušení cenných papírů.
Toto uznání je součástí programu udělování cen pro vymáhání práva, který každoročně předkládá ředitel sítě pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN), divize ministerstva financí USA. Účelem programu je rozpoznat důležité kriminální případy, které byly úspěšně vyšetřeny a stíhány pomocí hlášení podle zákona o bankovním tajemství (BSA).
V letošním programu FinCEN Director’s Law Enforcement Awards byly případy, kterých se Coinbase účastnila, obzvláště výjimečné mezi sedmi hlavními uznanými případy, které poskytly důležité uznání a potvrzení úsilí odvětví kryptoměn v boji proti finanční kriminalitě.
Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, sdílel zprávy na sociálních sítích a vyjádřil svou vděčnost za uznání, přičemž zdůraznil odhodlání společnosti odstranit špatné hráče z finančního ekosystému.
Grewal ocenil tým společnosti pro dodržování předpisů a vládní vyšetřovací tým za vynikající práci při udržování právního prostředí tváří v tvář kritice.
Dopis FinCEN zdůrazňuje klíčovou roli výkaznictví BSA při plnění regulačních požadavků a podpoře integrity finančního systému USA. Dopis podrobně popisuje, jak donucovací orgány, protiteroristické jednotky a finanční regulační orgány spoléhají na finanční zpravodajství vytvořené těmito zprávami při boji s řadou zločinů od podvodů na seniorech po terorismus.
Dopis navíc objasňuje dopad zprávy BSA nad rámec pomoci při vyšetřování. Tyto zprávy podporují analytické úsilí společnosti FinCEN a umožňují jí identifikovat nové nezákonné finanční trendy a vyvinout preventivní opatření. Předsednictvo také používá tyto zprávy k informování regulované komunity prostřednictvím programů pro sdílení informací a publikací.
Zdůrazněním příspěvků Coinbase se FinCEN snaží demonstrovat důležitost úsilí o udržení finanční integrity na všech úrovních organizace. Účelem tohoto dopisu je připomenout všem, kteří se podílejí na činnostech proti praní špinavých peněz, jejich významný každodenní dopad na národní bezpečnost a ochranu jednotlivců před finanční kriminalitou.
Toto uznání od FinCEN nejen uznává práci Coinbase, ale také zdůrazňuje důležitost spolupráce mezi fintech průmyslem a regulačními orgány pro zajištění bezpečnosti a stability finančního systému. #FinCEN #Coinbase