Prokuratura obvinila Davida Pana, zakladatele tchajwanské kryptoburzy ACE, a dalších šest podezřelých z podezření z podvodu a praní špinavých peněz.
Podle oficiální tiskové zprávy soud rozhodl, že Panův majetek by měl být zabaven.
Vyšetřování podvodů s kryptoměnami končí obviněním a propadnutím majetku
V lednu 2024 se objevily zprávy, že jedna z největších tchajwanských kryptoměnových burz je vyšetřována policií pro podezření z podvodu. Vyšetřování odhalilo „organizovaný“ plán zakladatelů ACE Exchange Davida Pana a Lin Nama, jehož cílem bylo „podvést“ oběti, aby investovaly do bezcenných virtuálních měn.
V rámci vyšetřování policie provedla razii na 15 místech, včetně sídla ACE, a zatkla 14 lidí, včetně Pana a Lina. Kromě toho bylo při razii zabaveno také 200 milionů NT $ v hodnotě 6,4 milionu USD.
Vyšetřování údajného praní špinavých peněz a podvodů ze strany ACE a její investiční společnosti Fuhai Digital Innovation pokračuje. Tento týden žalobci z okresní prokuratury Taichung obvinili Pana a šest dalších podezřelých z trestných činů.
Obžalovaní byli obviněni z porušení vyhlášky o prevenci a kontrole organizovaného zločinu, závažného podvodu a praní špinavých peněz. Tisková zpráva uvedla, že postiženo bylo 162 obětí a výše ztrát z podvodu přesáhla 340 milionů NT $, přibližně 10,7 milionu USD.
Prokurátor požádal tchajwanský soud, aby zvážil „okolnosti zločinu jsou vážné a zloba je vážná“. Proto soudce schválil konfiskaci majetku sedmi obžalovaných.
Bylo zabaveno přibližně 3,48 milionu NT $ v kryptoměně, stejně jako nemovitosti v hodnotě 2,75 milionu NT $, vklady 140 000 NT $ a hotovost 485 000 NT $. Celková zabavená částka přesáhla 31,6 milionu NT $.
Web lží a reakce ACE
Žalobci zjistili, že obžalovaní prováděli „offline a mimoburzovní transakce virtuální měny“ prostřednictvím aplikace „Alfred Wallet“.
Podle tiskové zprávy Fuhai vytvořil peněženku Alfred a poskytl A+Card za účelem podvodu. Tyto karty s uloženou hodnotou virtuální měny byly prodávány ve spolupráci s falešnými online investičními skupinami.
Podvodníci s pomocí skupin na sociálních sítích propagují a propagují investice do virtuálních měn, protože kryptoměny „mohou přinést značné výnosy“. Kromě toho propagují nákup tokenů TIDE od konkrétních prodejců.
Podle vyšetřování obžalovaní využili obecné přesvědčení, že fyzické obchody jsou důvěryhodnější. Vyzývají proto oběti, aby si své tokeny zakoupily v místních obchodech oprávněných provozovat peněženku Fuhai Alfred.
Personál v obchodě pomůže obětem uložit jejich žetony do Alfred Wallet pomocí A+Card. Obžalovaní však využili „provozní model“ aplikace ke správě peněženky. Prostřednictvím této metody mohou být adresy peněženky uživatelů a toky finančních prostředků řízeny z backendu, zatímco „převod toků měn nelze veřejně dotazovat na účetní knihu blockchainu“.
Systém byl poté použit k manipulaci s adresami uživatelských peněženek a ke kontrole finančních prostředků z backendu. Když se oběti pokusí vybrat své finanční prostředky, členové scam ringu se omlouvají jako „nesprávný příkaz“ a „problémy s účtem“ nebo odmítají uvést důvod.
Po oznámení obžaloby vydala ACE prohlášení, v němž se distancovala od zakladatele. Kryptoměnová burza objasnila, že Alfred Wallet není produktem ACE, protože byla „vyvinutá třetí stranou, kterou si objednal bývalý ředitel David Pan“.
Nakonec burza ujistila uživatele, že její obchodní a provozní podmínky jsou normální a zaručují bezpečnost uživatelských aktiv. #ACE交易所 #洗钱指控