Zmrazení se dělí především na dva typy, zmrazení bank a soudní zmrazení.
Prvním je zmrazení bank.
Existují dva hlavní typy zmrazení bank:
Banky v některých zemích a regionech neumožňují bankovním účtům účastnit se transakcí s digitálními aktivy (například protože BTC, ETH, USDT atd. jsou při převodu zaznamenány, systém kontroly rizik banky to detekuje), takže když účet zahrnuje digitální transakce aktiv, V opačném případě banka zmrazí nebo pozastaví některá oprávnění k transakcím;
Je také možné, že protipeněžní systém banky byl spuštěn chováním tohoto účtu (např. velké převody pozdě v noci, časté transakce s více lidmi, dlouhodobě žádný zůstatek na kartě atd.).
Obecně lze říci, že banky přímo nezmrazí bankovní kartu, ale pouze omezí váš mimopřepážkový obchod nebo „pouze zaplatí, ale nevyberou“, tedy pozastaví některá vaše transakční oprávnění.
Jak tuto situaci řešit?
Jednoduše kontaktujte svou banku, kde máte účet, a poskytněte své relevantní informace (obvykle s vysvětlením důvodu převodu prostředků), jak banka požaduje.
Jak této situaci předejít?
Za prvé, při obchodování s kupujícím připomeňte druhé straně, aby si nevšímala USDT, BTC a dalších citlivých slov.
Za druhé, nepoužívejte pouze jednu bankovní kartu Připravte si několik dalších a po chvíli je vyměňte.
Druhým typem je soudní zmrazení, které každého nejvíce znepokojuje a má s ním největší potíže.
Logika soudního zmrazení se liší podle soudních postupů každé země. Ale obecně jsou si podobné.
Poté, co byl poškozený podveden, nahlásil případ policii. Policie zmrazila všechny bankovní účty na příslušné finanční lince na základě bankovního účtu, přes který procházely peníze oběti. Například peníze oběti byly převedeny na bankovní účet A a A byly převedeny na bankovní účet B a B byly převedeny na bankovní účet C a poté převedeny na D, E a F, pak je možné, že A, B; , C, D, E a F budou všechny zmrazeny, ale B, C, D, E a F nemusí znát zdroj finančních prostředků.
Zmrazení obecně neznamená, že příslušné prostředky budou zmrazeny ihned poté, co je obdržíte. Můžete být zmrazeni kvůli transakcím před 1 měsícem. Ale obecně řečeno, je to proto, že transakce před několika dny byla zmrazena.
Jak se s touto situací vypořádat?
Pokud byla vaše bankovní karta ze zákona zmrazena, musíte se informovat u banky, kde jste si otevřeli účet, nebo na telefonní horké lince banky, na jak dlouho bude vaše bankovní karta zmrazena. Kde to zamrzlo? Tyto dvě informace jsou velmi důležité a určitě se zobrazí v backendu banky. Nejlepší je získat tyto dvě informace.
Většina soudních zmrazení je pouze dočasně zmrazena, aby spolupracovala s policejním vyšetřováním, a bude automaticky zrušena během dvou až tří pracovních dnů. Nebojte se, po vypršení platnosti se automaticky rozmrazí. Měli byste ale také věnovat pozornost převodu peněz během tohoto období, protože je možné, že případ zapojený do případu má oběti na více než jednom místě, takže může být zmrazen na více než jednom místě a může být znovu zmrazen v budoucnu. Kromě toho těchto 48 nebo 72 hodin neznamená rozmrazení včas, ale může být zpožděno o několik hodin nebo dokonce o půl dne.
Druhý typ vykazuje zamrzání na půl roku. Obecně lze říci, že pokud jste problematické prostředky obdrželi přímo nebo jste relativně blízko zdroje problematických prostředků, mohou být vaše prostředky na půl roku zmrazeny. Samozřejmě, že kvůli různým metodám vyřizování různých místních soudních orgánů některé oblasti jednoduše případ na půl roku zmrazí.
Jak se s touto situací vypořádat?
Kontaktujte co nejdříve místní policii a požádejte ji, aby vám poskytla platbu, která vedla k tomu, že jste byli zapleteni. Pokud ano, poskytněte příslušné informace požadované místní policií. Relevantní informace se obecně používají k vysvětlení, proč jste tento fond převedli. Obecně tedy zahrnuje záznamy objednávek vašich OTC transakcí na burze za určité časové období (můžete se přihlásit k OTC účtu burzy a kliknutím na objednávku v pravém horním rohu objednávku exportovat a vytisknout), vaše zmrazené transakce bankovními kartami atd. Kromě toho, pokud policie potřebuje, abyste poskytli osobní údaje určité protistrany, kontaktujte zákaznický servis OTC a dodržujte právní postupy poskytované zákaznickým servisem.
Když budou výše uvedené materiály poskytnuty policii, poskytnou určitou zpětnou vazbu na základě různých způsobů zacházení se systémy veřejné bezpečnosti na různých místech a v různých případech. Některé například budou striktně vyžadovat vyřešení nebo stažení případu, než bude možné jej rozmrazit, některé mohou pouze zmrazit finanční prostředky, které se případu týkají, a některá místa jej mohou rozmrazit přímo. Pokud policie odmítne uvolnit prostředky přímo po provedení přepisu, můžete se zeptat na příslušné prostředky. Pokud jsou příslušné prostředky mnohem menší než zmrazené prostředky, můžete požádat o uvolnění nezúčastněných prostředků. Pokud opravdu nejste zapojeni do telekomunikačních podvodů nebo praní špinavých peněz, ale jste zmrazeni pouze kvůli prodeji digitálních aktiv, pak byste měli být zapletenou obětí v dobré víře. Doporučuje se poradit se s Dachengzi
Uveďte prosím zdroj pro dotisk: Big Rock Tang Orange
Následujte mě a zbohatněte společně na příštím býčím trhu