Pekingská policie v koordinaci s pekingskou pobočkou státní správy deviz právě úspěšně zničila rozsáhlou síť pro praní špinavých peněz pomocí virtuálních měn a zabavila více než 20 miliard jüanů. Případ byl veden sofistikovanými a různorodými kriminálními metodami, počínaje transakcemi na „dark webu“ až po nelegální obchodování s cizími měnami, čímž vznikl složitý a obtížně dohledatelný transakční řetězec.
Nákup a prodej osobních údajů: Původ zločineckého kroužku
Podle CCTV News loni pekingská policie obdržela informace o skupině subjektů využívajících „temný web“ a virtuální měnu k nákupu a prodeji osobních údajů čínských občanů.
Na nákupu a prodeji se podílely stovky účtů s informacemi ve výši stovek milionů údajů, včetně čísel občanských průkazů, telefonních čísel, adres domů atd. Veškeré transakce probíhají prostřednictvím virtuálních peněz.
Při vyšetřování policie zjistila, že podezřelý Yan Moumou používal virtuální měnu k platbám během procesu nákupu a prodeje osobních údajů.
Policie také zjistila, že Yan Moumou není jediným vodítkem, ale že se na něm podílí také Lin Moumou – subjekt, který dlouhodobě prováděl nelegální směnné transakce prostřednictvím virtuální měny.
"Tajemná černá ruka" s "cizí identitou" je odhalena
Při dalším vyšetřování policie sledovala stopu a zjistila, že zločinecká skupina používala falešné osobní údaje, aby skryla svou pravou totožnost. Technickým rozborem policisté zjistili, že tuto adresu eviduje Vietnamec na své pravé jméno.
Tento proces ukazuje, že Lin Moumou je jen „pěšák“ v nadnárodním zločineckém ringu, který řídí „šéf“ ze zahraničí. Tento „šéf“ nalákal Lin Moumou k účasti na nelegálních aktivitách a také přilákal 5 dalších lidí.
Úřady uvedly, že během pouhého půl měsíce zločinecká skupina vytvořila více než 10 blockchainových peněženek a 30 bankovních účtů pro účely praní špinavých peněz. Odhaduje se, že množství peněz vypraných touto skupinou za rok je více než 20 miliard juanů s nelegálními zisky více než 2 miliony juanů.
Po období sledování a shromažďování důkazů policie do prosince 2023 rozmístila síly současně v mnoha lokalitách a zatkla všechny související podezřelé. Bylo zabaveno více než 20 telefonů, 30 bankovních karet a mnoho dalších elektronických zařízení.
Tento závažný případ opět vyvolává poplach ohledně narůstající kriminality související s virtuální měnou, která má závažný dopad na ekonomické a sociální zabezpečení.
Čínské úřady doporučují zvýšit ostražitost a vyhýbat se nelegálním obchodním aktivitám, abyste se ochránili a předešli neblahým následkům. Akt nákupu a prodeje deviz a praní špinavých peněz s virtuální měnou je nezákonný a bude předmětem trestního stíhání.