Bydlím v luxusním domě s měsíčním nájmem až 155 000 juanů, buď každý den cestuji v luxusních autech, nebo utrácím statisíce v luxusních nákupních centrech, všude mám šperky a dokonce si kupuji dům s minimálně několik vil....
Soudě podle samotného popisu je těžké si představit, že toto je život obyčejného britského doručovatele, ale to vše se skutečně stalo Číňance-Američance Wen Jian. Nemusíte příliš přemýšlet, abyste věděli, že se musí dít něco divného, a tak se na ni policie přirozeně zaměří.
18. března britský soud uznal 42letého Wen Jian vinným z účasti na praní špinavých peněz a odsoudil ho 10. května. Během vyšetřování policie zabavila více než 61 000 bitcoinů, v současné době v hodnotě asi 3,4 miliardy liber, což je největší počet kdy byla zabavena největší kryptoměna. Celková částka zapletená hlavním zločincem dosáhla ohromujících 6,3 miliardy USD, což z případu dělá největší případ praní špinavých peněz na světě.
Podobně jako u všech příběhů o zbohatnutí přes noc, ale při ztrátě křídel, se Wen Jian také v životě setkal s tím, co nazývala „ušlechtilým člověkem“. Nebýt vyšetřování britskou policií, mohla by Wen Jian celý svůj život žít ve snu, že zbohatne a bude vděčná svému dobrodinci, ale je škoda, že nakonec byla uvězněna. a vznešený muž zmizel. Netušili, že tato fraška „panovačný prezident se do mě zamiloval“ byla ve skutečnosti zapletena do významného případu v mé zemi před sedmi lety – 43 miliard juanů ilegálního kauzy Blue Sky Green.
Tento případ zahrnující 61 000 bitcoinů se stal komplikovanějším a matoucím.
01 Případ: Doručovatel náhle zbohatl, jakmile potkal „ušlechtilého muže“
Soudě podle svých životních zkušeností se Wen Jian nijak nelišil od obyčejných lidí a dokonce žil nějakou dobu v chudobě. Wen Jian, která se narodila v roce 1982, vyrostla v dělnické rodině v Číně s průměrným rodinným zázemím. Později se seznámila se svým manželem Marcusem Barracloughem. V roce 2007 Wen Jian otěhotněla a přijela do Spojeného království na manželské vízum.
Ale tříčlenná rodina se brzy rozpadla. Krátce poté, co se jí narodil syn, se Wen Jian rozvedla s manželem a stala se svobodnou matkou s upjatým životem. Wen Jian se nevzdal I když byl život těžký, získal v Leedsu bakalářský titul v oboru práva a ekonomie. V roce 2017 se Wen Jian přestěhovala do Londýna, aby mohla uživit svou rodinu, žila v suterénu čínské restaurace s sebou v Abbey Wood v jihovýchodním Londýně a pracovala jako doručovatelka a vydělávala 5 979 ročně liber (přibližně 54 000 juanů), což bylo pro ženy samoživitelky ve Spojeném království velmi dobré. Aby se uvolnil ekonomický tlak, Wen Jian pracovala všude na střídačkách. Možná kvůli relativně vysoké úrovni znalostí byla v tomto období také vystavena dočasným pracovním potřebám některých kryptoměn.
Začátek, který změnil můj osud, byl nábor. Wen Jian náhodou viděl nabídku práce na WeChat. Žena, která tvrdila, že se zabývá mezinárodním obchodem s diamanty a starožitnostmi, chtěla najít „hospodářku“ s velmi štědrým platem. Wen Jian bez váhání kontaktoval tajemného náboráře.
A toto spojení také oficiálně vynořilo na povrch budoucí Wen Jianovu "ušlechtilou osobu" v životě - Qian Zhimin (pseudonym Zhang yadi).
Ti dva si vesele povídali v pětihvězdičkovém hotelu Royal Garden v Kensingtonu a Qian Zhimin brzy najala Wen Jian, aby se stal jejím doprovodem a hospodyní na plný úvazek s měsíčním platem 30 000 yuanů včetně milionového bonusu. Možná, aby ukázal svou velkorysost a důvěru, zaplatil Qian Zhimin Wen Jianovi v den setkání 40 000 liber. Tímto způsobem se Wen Jian přestěhovala ze sklepa do sídla v Hampsteadu s měsíčním nájmem více než 150 000 a začala svůj život v protiútoku.
Její práce je velmi jednoduchá, otevřít si kryptoměnový účet, aby mohla realizovat transakce a zaznamenávat je, a druhá je utrácet peníze pro svého zaměstnavatele.
Podle Wen Jianova popisu měl Qian Zhimin, který měl předtím autonehodu, nepohodlné nohy a chodidla, těžce dýchal a byl velmi slabý, trávil více než 20 hodin denně v posteli a často měl noční můry nahoru, používal svůj notebook k hraní her, nakupování a prodeji bitcoinů.
Následně se tito dva vydávali za obchodníky se šperky, cestovali po Evropě pod pseudonymy, vyměňovali proplacené bitcoiny za špičkové šperky a kdysi utráceli miliony za hodinky ve Van Cleef & Arpels. Přes Wen Jianův účet byly na Qian Zhimin průběžně převáděny různé finanční prostředky v různých formách a Qian Zhimin splnil svůj slib a Wen Jian dostal luxusní život, o kterém snil. Wen Jianův syn byl poslán do Heathside Preparatory School vedle sídla, přičemž školné dosáhlo 6 000 liber za semestr. Wen Jian si také koupil Mercedes-Benz třídy E v hodnotě 25 000 liber a stal se význačným VIP špičkového luxusního obchodního domu Harrods. Za pouhé tři měsíce nakoupila v obchodním domě Harrods více než 90 000 liber (asi 810 000 juanů) značkového oblečení, šperků a bot.
Kromě šperků a každodenních výdajů jsou také nemovitosti nejvyšší prioritou utrácení peněz. V Dubaji Wen Jian utratila 500 000 liber za byt v Itálii, nabídla starožitný benátský dům s výhledem na moře v hodnotě 10 milionů liber a poté koupila nemovitost v hodnotě 4,5 milionu liber v Londýně.
V roce 2018, když se pokoušela koupit v Hampsteadu vilu se 7 ložnicemi a bazénem za 23,5 milionu liber (asi 200 milionů juanů) a nedaleké sídlo v hodnotě 12,5 milionu liber (asi 100 milionů juanů) ), extrémně velký množství spotřeby nemovitostí upoutalo pozornost regulátora Podle současných požadavků ve Spojeném království regulační agentura požadovala, aby Wen Jian poskytl důkaz o zákonných finančních prostředcích, aby prokázal, že neporušil předpisy proti praní špinavých peněz to zjevně nemohl poskytnout a od transakce se nakonec upustilo.
02 Převod případu: Policie rozbila sen, objevilo se 61 000 bitcoinů
V časných ranních hodinách 31. října 2018 policie získala příkaz k domovní prohlídce a vnikla do domu Wen Jian a Qian Zhimin. Na místě zabavili 69 000 liber v hotovosti a získali notebooky, tablety a růžový telefon uložený v kovu. plechovky USB flash disk a heslo soukromého klíče a druhý den policie v trezoru opět našla elektronická zařízení. Ale v té době, nevím, jestli to bylo kvůli nedostatečným důkazům, ale policie ty dva nezadržela, místo toho jim pasy vrátili o šest měsíců později.
Po téměř 2 letech vyšetřování provedla policie v roce 2020 další pátrání v sídle těchto dvou lidí. Pouhý měsíc po tomto pátrání Qian Zhimin, který cítil nebezpečí, zmizel z Velké Británie.
V roce 2021, poté, co odemknutí trvalo tři roky, britská policie konečně potvrdila, že elektronické zařízení obsahovalo více než 61 000 bitcoinů, což je jedno z největších množství bitcoinů, jaké kdy britské orgány činné v trestním řízení zabavily. Podle tehdejší ceny měla tato várka bitcoinů hodnotu až 1,4 miliardy liber (asi 12,7 miliardy juanů) a nyní má hodnotu více než 3,4 miliardy liber (asi 31 miliard juanů).
V květnu 2021 byl Wen Jian oficiálně zatčen. Wen Jian nečekaně během procesu výslechu prohlásil, že neměl ponětí o zdroji finančních prostředků, které se to týká, a pouze se řídil pokyny. Původně tvrdil, že kryptoměna byla legální zisk z těžby, a později tvrdil, že mu byla dána od Qian Zhimin "Love Gift" zdůrazňuje, že Qian Zhimin je jen bohatý obchodník, který získal bohatství prostřednictvím klenotnictví, investic do nemovitostí a legální těžby bitcoinů. Jinými slovy, byla jen obětním beránkem, který byl nevinně obětí.
Za těchto okolností, když byl Wen Jian souzen poprvé v roce 2023, z 12 obvinění nebylo možné o 2 rozhodnout a 10 bylo shledáno nevinnými. Následným vyšetřováním se však zjistilo, že jedna ze tří peněženek, ve kterých získal ukradené peníze, měla jistý kriminální úmysl, a proto byl v březnovém soudním procesu Wen Jian nakonec odsouzen za praní špinavých peněz a klasifikován jako vysoký -Kategorie rizika A kvůli nadměrnému množství Trestný čin bude odsouzen letos v květnu.
Sen Huang Liang se za mřížemi nakonec proměnil v slzy I když je smutné, že zde příběh Wen Jian v podstatě končí, příběh Qian Zhimina ještě neskončil.
Kde se vzaly desítky miliard RMB zapojených do případu? Jak mohla obyčejná žena středního věku přijít do Spojeného království s obrovskou sumou peněz? To vše se týká starého případu před 7 lety.
03 Případ uzavřen: Znovu se probral starý případ nekuřáctví po 7 letech a tajemná žena znovu utekla
V březnu 2014 byla založena společnost Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. se základním kapitálem 30 milionů její obchodní zaměření zahrnuje návrh a vývoj elektronických obvodů, výzkum a vývoj elektronických produktů atd. Společnost se zdá být normální, ale v pevninské Číně provozuje pyramidovou hru pod rouškou technologie, tvrdí, že má vedlejší podnikání v těžbě bitcoinů, a klame investory vysokými zisky.
Konkrétně společnost uvedla na trh řadu produktů takzvaného „krátkodobého investování a finančního řízení“, které jako návnadu používají „vysoký výnos“, „zaručený zisk bez ztráty peněz“ a „teorii bohatství ve třech generacích“. období se pohybuje od půl roku do 30 měsíců a počáteční bod investice je od 6 000 do 60 000 a garantovaná roční míra návratnosti dosahuje 100 % až 300 %. Soudě podle způsobu propagace Blue Sky Gerui rychle založila více než 30 poboček po celé zemi pomocí pyramidového schématu rozvíjejících se spodních linií vrstvu po vrstvě a podvedení lidé byli hlavně starší lidé.
Dne 17. srpna 2016 zorganizoval úřad veřejné bezpečnosti města Linghai policejní síly, aby přivedly více než 20 lidí podezřelých z nelegálních pyramidových her v obchodním hotelu ve městě k vyšetřování. Později bylo zjištěno, že více než 20 lidí byli zaměstnanci of Blue Sky Green Policie si uvědomila, že situace není jednoduchá. Během vyšetřování se věřilo, že chování společnosti bylo podezřelé z nezákonného čerpání veřejných vkladů a Wu Xiaolong, tehdejší generální ředitel, byl trestně zadržen. Následně Blue Sky Grey podplatil členy vyšetřovacího týmu 15 miliony, aby byl Bruce Wu propuštěn na kauci až do soudního procesu, což kdysi vyvolalo širokou bouřlivou diskusi.
V roce 2017 explodovaly produkty Blue Sky Gerui a policie oficiálně zahájila případ. V roce 2019 bylo zatčeno 50 lidí na všech úrovních Blue Sky Green, včetně právního zástupce, generálního ředitele a dalších lidí zapojených do případu. Teprve v prosinci 2022 začala společnost Blue Sky Grey pomalu refundovat nároky. Podle odhalení případ získal nezákonné částky až 43 miliard juanů od více než 128 000 investorů.
Skutečným provozovatelem této organizace je Qian Zhimin (také známý jako „Huahua“). Během celého případu ale zůstala většinou neviditelná. Soudě podle registrátora společnosti to již plánovala Od začátku založení společnosti jmenovala právním zástupcem Ren Jiangtao s měsíčním platem 26 948 juanů a jednorázovým bonusem 997 000 juanů a také ji o to požádala. otevřít účet Huobi a tvrdil, že vyřeší všechny právní záležitosti.
Faktem ale je, že jakmile byl Ren Jiangtao vyšetřován policií, Qian Zhimin okamžitě převedl bitcoiny a zahájil svou únikovou cestu jako hledaný zločinec. Soudě ze směru útěku byl Qian Zhimin velmi přemýšlivý a použil myanmarský pas, který si předtím koupil na jméno NAN YIN, a poté předstíral, že je Zhang Yadi, aby získal další pas Svatý Kryštof a Nevis. Tímto způsobem uprchla celou cestu z Myanmaru do Spojeného království a v roce 2017 dorazila do Londýna.
Uvádí se, že Qian Zhimin podrobně zaznamenal svůj plán útěku ve svém osobním zápisníku. Nejprve koupil soukromou zemi Liberland, postavil největší buddhistický chrám v Evropě a požádal náboženské vůdce, aby ji kanonizovali jako reinkarnovanou bohyni a královnu Liberlandu, čímž získal. diplomatická imunita. Podvedla miliardy a ještě se chtěla stát bohyní Celý plán lze nazvat dost arogantním.
Protože nebyl aktivován strom dovedností angličtiny a ona byla ve špatném zdravotním stavu, rozhodla se nejprve najít prostředníka v Londýně, který by se s ní mohl spojit a vyřídit ukradené peníze. V tu chvíli se jí objevil Wen Jian. Být v cizí zemi, bezmocný a bez peněz, tyto vlastnosti znamenají, že je snadné ovládat, a to může být důvod, proč si Qian Zhimin vybral Wen Jian. Jak se dalo očekávat, Wen Jian se také neúmyslně stal spolupachatelem pod různými pokušeními, téměř ve stejné operaci jako Ren Jiangtao.
Ani při jejich každodenních kontaktech s Wen Jianem Qian Zhimin nezklamala žádná ze zemí, do kterých cestovali, neměla čínskou vydávací pravomoc a Qian Zhimin se nikdy neobjevil na fotografiích, aby zabránil odhalení svého místa pobytu být nazýván první třídou. To není překvapující. Qian Zhimin může rychle zmizet, kdykoli se něco pokazí.
04 Dědictví případu: Skončila obrovská suma peněz v rukou někoho jiného?
Při pohledu na celý incident, i když je k vzteku, že strůjce je na svobodě, více pozornosti vzbudilo rozdělování zabavených ukradených peněz. Soudě ze zdroje, tato obrovská suma 3,4 miliardy liber byla nepochybně podvedena od čínského lidu, ale na základě současné situace je pravděpodobnější, že padne do britských rukou.
V současné době zahájila britská korunní prokuratura řízení o občanskoprávním vymáhání u Nejvyššího soudu, aby zjistila, zda existují další zákonní držitelé práv. Pokud nikdo nepožádá o vymáhání, bude celá částka zabavena, přičemž polovina půjde britské policii a druhá polovina britskému ministerstvu vnitra.
Přeshraniční vymáhání je však ze své podstaty obtížné a možnost osobního odškodnění je mizivá I když se na něm podílí čínská vláda, soudní orgány a policie, obtížnost úspěšných přeshraničních incidentů je podle minulých pravidel vysoká jídlo z tygří tlamy je extrémně vzácné. Zejména pokud jde o virtuální měnu, chybí identifikace vlastnictví, ocenění a technické prostředky. Ani v Číně neexistuje žádná komplexní metoda léčby. Ačkoli je tedy dělení ukradených peněz běžnou mezinárodní praxí, i když Čína a Spojené království tentokrát vstoupí do diplomatické koordinace, návrat domácích aktiv není optimistický. Podle zpráv Caixin, soudě podle současného postupu kompenzace v případu Blue Sky Grey, se očekává, že bude vráceno méně než 5 % domácích prostředků.
Jediným zlomem v této věci je dopadení Qian Zhimina. V tomto případě, kdy Čína a Spojené království spolupracují jako členové FATF na získání ukradeného zboží, může Čína také získat více výhod. Ale z etického hlediska, bez ohledu na obtížnost, pro britskou stranu může mít Qian Zhimin jednodušší řešení, pokud se nenechá chytit. Koneckonců, majetek až 31 miliard lze považovat za majetek zemi obrovskou sumu peněz.
Pro zúčastněné je to ostatně marné, ať jste jakkoli chytří, většina zpropadených peněz se nakonec převede do cizích rukou, nevím, zda jsou peníze ještě na útěku zlomené tělo a je velká pravděpodobnost, že to neskončí dobře. Co si bude myslet Zhimin?
Pro Wen Jian, který byl uvězněn, byl osud tak vysoký, že ztratil ostražitost, kterou měl mít ve své chamtivosti a touze, vůbec si neuvědomuje zdroj obrovského bohatství Qian Zhimina, nebo by to raději nevěděl? není třeba diskutovat.
Ale zároveň si musíme dávat pozor, abychom se nestali dalším Wen Jianem Koneckonců, pokušení náhlého bohatství je těžké odolat, ale za náhlým bohatstvím bez důvodu může být vězení dlážděné železnými řetězy. a krev.
