Bývalý právník OneCoin odsouzen na čtyři roky za podvody a praní špinavých peněz
Irina Dilkinska, bývalá ředitelka právního oddělení
Sledujte nás, dokud nedosáhneme 5 000 sledujících 🫂+ lajků 👍, abychom mohli rozdávat obecné dárky. Děkuji
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Compliance ve společnosti OneCoin byla odsouzena ke čtyřem letům vězení po přiznání viny k obviněním z podvodů s drátěnými sítěmi a praní špinavých peněz. Tento rozsudek byl vynesen americkým okresním soudcem Edgardem Ramosem v jižním okrese New Yorku, což znamená významný pokrok v probíhajících právních žalobách proti jednotlivcům zapojeným do schématu OneCoin.
Právní řízení
Dilkinska byla vydána z Bulharska do Spojených států v březnu 2023, čímž předvedla mezinárodní spolupráci při řešení dopadů podvodu OneCoin. Její odsouzení odráží její zapojení do operací a finančních přečinů společnosti OneCoin, kde se podílela na praní 110 milionů dolarů z nezákonných výnosů subjektu na Kajmanských ostrovech.
Její přiznání viny v listopadu loňského roku kvůli konspiracím souvisejícím s její rolí v OneCoin zdůrazňuje právní důsledky jejích činů. Kromě trestu odnětí svobody podléhá 42letá bulharská občanka jednomu měsíci propuštění pod dohledem a je jí nařízeno propadnout závratných 111 440 000 dolarů.
Vyjádření úřadů
