V listopadu se vedoucí oddělení pro dodržování právních předpisů OneCoin přiznal k obviněním souvisejícím se spiknutím za účelem spáchání podvodu s drátěnými sítěmi a praní špinavých peněz.

Southern District of New York oznámil, že Irina Dilkinska byla odsouzena ke čtyřem letům vězení americkým okresním soudcem Edgardem Ramosem za její roli v rozšířeném schématu podvodů OneCoin.

Dilkinska, která byla vedoucím oddělení právních předpisů ve OneCoin, byla zatčena v Bulharsku v březnu 2023 a vydána do Spojených států.

soudní rozhodnutí

Podle prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ) se Dilkinska podílela na každodenních operacích OneCoin a prováděla činnosti týkající se praní špinavých peněz pro OneCoin, aniž by zajistila, že její jednání bude v souladu se zákonem. Ty zahrnovaly organizování převodu podvodných výnosů z OneCoin ve výši 110 milionů USD na subjekt na Kajmanských ostrovech.

Dilkinska se v listopadu přiznala k obvinění z podvodu a praní špinavých peněz souvisejících s její pozicí ve společnosti OneCoin.

Americký právník Damian Williams k verdiktu uvedl: "Účast Iriny Dilkinské v masivní pyramidové hře OneCoin byla do očí bijícím porušením zákona. Namísto toho, aby dodržovala zákon a převzala své povinnosti jako úředník pro dodržování právních předpisů, asistovala a prováděla činnosti v oblasti praní špinavých peněz. Jak se dnes Dilkinska dozvěděla, tato kancelář pomohla zneužít milionům obětí, tato kancelář požene každého účastníka schématu OneCoin k odpovědnosti, bez ohledu na to, kde se schová."

Kromě trestu odnětí svobody byl 42letý bulharský občan Dilkinska odsouzen k jednomu měsíci sociálního dohledu a vedení a bylo mu nařízeno propadnout 111,44 milionu dolarů.

OneCoin událost

OneCoin, který byl spuštěn v roce 2014 a sídlí v bulharském hlavním městě Sofii, propaguje a obchoduje se stejnojmennou podvodnou kryptoměnou prostřednictvím globální strategie víceúrovňového marketingu (MLM).

Kvůli zavádějícím informacím o OneCoinu investoři do této podvodné kryptoměny investovali přes 4 miliardy dolarů. Dilinska se dříve přiznala k obvinění ze spiknutí za účelem spáchání podvodu s drátěnými sítěmi a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Začátkem tohoto roku byl Mark Scott, bývalý partner americké právnické firmy Locke Lord, odsouzen k 10 letům vězení za svou účast ve společnosti OneCoin. Scott byl v listopadu 2019 odsouzen za spiknutí za účelem praní špinavých peněz a bankovních podvodů.

Kromě trestu odnětí svobody nařídil okresní soudce USA Edgardo Ramos propadnutí Scottova majetku v hodnotě 392,94 milionu dolarů, včetně bankovních účtů, jachty, dvou Porsche a čtyř nemovitostí.

Mezitím Ruja Ignatova zmizela v říjnu 2017 poté, co obdržela tip na eskalující policejní vyšetřování OneCoin. Interpol následně vydal červené oznámení a Ignatova byla přidána na „seznam nejhledanějších“ Europolu, i když byl seznam později odstraněn.

FBI přidala Ignatovou na svůj seznam 10 nejhledanějších uprchlíků a oznámila to na společné tiskové konferenci s IRS Criminal Investigation a úřadem amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku. #OneCoin #加密诈骗