Podle CryptoPotato byla Irina Dilkinska, bývalá právní a compliance referentka společnosti OneCoin, odsouzena ke čtyřem letům vězení americkým okresním soudcem Edgardem Ramosem. Jižní obvod New Yorku oznámil trest v souvislosti s účastí Dilkinské na rozsáhlém podvodném schématu OneCoin. Dilkinska byla vydána z Bulharska do Spojených států v březnu 2023.

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) uvedlo, že Dilkinska se podílela na každodenních operacích OneCoin a podílela se na praní špinavých peněz pro společnost. To zahrnovalo převod 110 milionů dolarů z podvodně získaných výnosů z OneCoin na subjekt z Kajmanských ostrovů. Dilkinska se přiznala k obviněním spojeným s podvody s dráty a praním špinavých peněz v souvislosti s její pozicí ve OneCoin v listopadu předchozího roku.

Americký právník Damian Williams komentoval rozsudek a uvedl, že zapojení Dilkinské do pyramidové hry OneCoin bylo flagrantním porušením chování. Dodal, že spíše než aby dodržovala zákony a přijala svou pozici vedoucí právního oddělení a dodržování předpisů, napomáhala a dopouštěla ​​se praní špinavých peněz, čímž napomáhala vykořisťování milionů obětí. Williams zdůraznil, že úřad požene k odpovědnosti každého pachatele schématu OneCoin, bez ohledu na to, kde se mohou skrývat.

Kromě trestu odnětí svobody byla Dilkinská, 42letá občanka Bulharska, odsouzena k jednomu měsíci propuštění pod dohledem a bylo jí nařízeno propadnout 111 440 000 dolarů. OneCoin, spuštěný v roce 2014 a se sídlem v Sofii v Bulharsku, propagoval a obchodoval s klamavou kryptoměnou pod stejným názvem pomocí celosvětové víceúrovňové marketingové strategie. Investoři nalili do podvodné kryptoměny přes 4 miliardy dolarů kvůli zavádějícím informacím o OneCoinu.

Začátkem tohoto roku dostal Mark Scott, dříve partner americké advokátní kanceláře Locke Lord, 10 let vězení za svou účast ve společnosti OneCoin. Scott byl usvědčen ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a bankovního podvodu v listopadu 2019. Kromě trestu odnětí svobody nařídil okresní soudce USA Edgardo Ramos Scottovi, aby propadl aktiv ve výši 392 940 000 dolarů, včetně bankovních účtů, jachty, dvou vozů Porsche a čtyř skutečných majetkové účasti. Mezitím Ruja Ignatova zmizela poté, co v říjnu 2017 obdržela upozornění ohledně eskalujícího policejního vyšetřování OneCoinu. Bylo vydáno oznámení Interpolu Red Notice a Ignatova byla přidána na seznam „nejhledanějších“ Europolu, ačkoli tento seznam byl později odstraněn. Americký Federální úřad pro vyšetřování zařadil Ignatovou na svůj seznam deseti nejhledanějších uprchlíků.