Podle Foresight News pekingská policie a pekingská pobočka státní správy deviz nedávno rozlouskla sérii případů týkajících se virtuální měny, přičemž částka přesáhla 2 miliardy juanů. Případy se týkaly 15 provincií a měst včetně Pekingu, Šanghaje a Če-ťiangu. Policie dostala upozornění, že někdo používá temný web a virtuální měnu k přenosu informací a provádění transakcí ve virtuální měně, zejména nelegálního prodeje různých typů soukromých informací čínských občanů. Kromě toho policie zjistila, že podezřelý Yan prováděl veškeré vypořádání transakcí ve virtuální měně během procesu prodeje občanských informací. Obzvláště velká byla částka spojená s konverzí virtuální měny na hotovost.

Po hloubkovém vyšetřování se postupně vyjasnila fakta o zločinech spáchaných Linem, členem podzemní banky, a Yanem, který nelegálně prodával informace o občanech. V prosinci 2023 policie současně zasáhla ve Wenzhou, Nanjingu, Pekingu a Charbinu a zadržela všechny podezřelé zapojené do případu. Policie na místě zajistila více než 20 elektronických zařízení a přes 30 bankovních karet používaných k nelegální činnosti. Po sečtení se případ týkal finančních prostředků přesahujících 2 miliardy juanů a k nelegálním transakcím bylo použito více než 10 peněženek virtuálních měn.

Tým pro vyšetřování hospodářské kriminality pekingského úřadu veřejné bezpečnosti uvedl, že v Číně jsou obchodní aktivity související s virtuální měnou považovány za nezákonné finanční aktivity. Používání virtuální měny jako média pro přeshraniční transakce a realizace nelegální směny deviz a RMB jsou považovány za nelegální aktivity obchodování s devizami.