Nigerijská vláda a Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) zahájily koordinovaný plán na vydání ředitele Binance Nadeema Anjarwalla, který 22. března 2024 utekl z vazby.
Nigerijská vláda pokračuje v boji proti podezřelým kryptografickým aktivitám
Místní zdroje uvádějí, že vládní zdroje na vysoké úrovni v Nigérii 2. dubna soukromě potvrdily, že proces vydání Nadeema Anjarwally, regionálního ředitele Binance pro Afriku, byl zahájen, spolu s koordinací s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) a vládami Velká Británie a Keňa.
„Proces vydání pana Anjarwally byl zahájen. Federální vláda spolupracuje s Interpolem na jeho vydání, uprchlíka před zákonným zadržením, zpět do Nigérie. Jeho komplicové zůstávají ve vazbě a ve čtvrtek (4. dubna) budou spolu s Binance čelit obvinění,“ uvedl zdroj.
Mezitím další vysoce postavený bezpečnostní zdroj novinám exkluzivně řekl, že bezpečnostní pracovníci měli za úkol monitorovat Anjarwallu před jeho útěkem, když se k němu přibližovali speciální vyšetřovatelé.
Připomeňme, že nigerijská vláda prostřednictvím úřadu poradce pro národní bezpečnost zatkla dne 28. února 2024 Nadeem Anjarwalla a Tigran Gambaryan, vysoké manažery Binance.
K jejich zatčení došlo během jejich návštěvy v Nigérii poté, co vláda zakázala operace Binance a dalších velkých kryptoměnových burz. Jejich mezinárodní pasy byly zabaveny.
Nigérijská vláda obviňuje Binance a vedoucí pracovníky z praní špinavých peněz 35,4 milionu dolarů
Guvernér centrální banky Nigérie Olayemi Cardoso dne 27. února oznámil, že Binance zprostředkovávala transakce v hodnotě 26 miliard USD z Nigérie za poslední rok, přičemž zdroj těchto prostředků je považován za anonymní zdroje a individuální investory.
V rámci vyšetřovacího procesu chce nigerijská vláda, aby burza poskytovala údaje o 100 nejlepších obchodníkech/investorech v zemi spolu s úplnou historií transakcí všech uživatelů za posledních šest měsíců.
Několik dní po vznesení těchto požadavků Nadeem Anjarwalla za neobvyklých okolností nečekaně uprchl ze země.
Vedoucí pracovník Binance, který má dvojí občanství Spojeného království a Keni, údajně použil svůj keňský pas k nástupu do letadla ze západoafrického státu. Jeho útěk vyvolal v Nigérii kritiku a někteří bezpečnostní experti vyjádřili rozpaky, když uprchl z vazby, přestože byl pod dohledem bezpečnostních sil.
Po útěku tohoto vedoucího představitele obvinila nigerijská protikorupční agentura, Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC), 28. března Binance Holdings Limited a Gambaryan z podezření z účasti na praní špinavých peněz.
Mezitím Binance 3. dubna exkluzivně informovala místní noviny, že Tigran Gambaryan, úředník Binance, který zůstává ve vazbě, není součástí vedení společnosti, ale slouží v roli vymáhání práva a nemá pravomoc rozhodovat nebo zveřejňovat údaje o jejich 100 nejlepších obchodníků v Nigérii.
Prohlášení Binance zní:
Binance s úctou navrhuje neobviňovat Tigrana Gambaryana, který nemá ve společnosti rozhodovací pravomoci, zatímco probíhající diskuse mezi Binance a nigerijskými vládními úředníky probíhají.