Kryptoměnová burza KuCoin nedávno čelila regulačnímu vyšetřování ze strany amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ), které se týkalo právních problémů jejího zakladatele, což vedlo k poklesu zůstatku více digitálních aktiv na platformě.
Podle nejnovějšího důkazu společnosti KuCoin o rezervách aktiv se rezervy bitcoinů (BTC) platformy snížily o více než 25 % po žalobě podané ministerstvem spravedlnosti USA, která KuCoin obvinila z údajného bankovního chování a praní špinavých peněz.
KuCoin oznámil, že počet BTC držených jeho uživateli klesl z více než 16 000 v únoru na něco málo přes 12 000, což představuje pokles přibližně o 4 000 BTC za jeden měsíc.
Mezitím uživatelé z platformy stáhli více než 31 000 Etherea (ETH), což způsobilo, že se její rezervy na konci minulého měsíce zmenšily na téměř 113 000 ETH, což je pokles o 21 %.
KuCoin také zaznamenal pokles svých stablecoinových zůstatků, přičemž Tether (USDT) a Circle’s USD Coin (USDC) klesly o 21 % a 33 %, přičemž uživatelé mezi 29. únorem a 31. březnem vybrali 265 milionů USDT a 19 milionů USDC.
Případ praní špinavých peněz proti KuCoinu vede americké ministerstvo spravedlnosti
Dne 26. března podalo ministerstvo spravedlnosti USA žalobu na KuCoin, v níž burzu a jejího zakladatele obvinilo z porušení zákona o bankovním tajemství a údajně nezákonných převodů finančních prostředků souvisejících s praním špinavých peněz.
Spoluzakladatelé Chun Gan a Ke Tang jsou také údajně obviněni z obcházení pravidel proti praní špinavých peněz (AML) a „poznej svého zákazníka“ (KYC) skrýváním amerických uživatelů na kryptoměnových burzách. Žalobce Damian Williams uvedl, že společnost ignorovala místní finanční zákony a nedodržela zavedenou regulační politiku tím, že umožnila 5 miliard dolarů v podezřelých fondech.
Jak média informovala 27. března, uživatelé rychle vybrali více než 350 milionů dolarů z obchodních míst během 24 hodin po zveřejnění zprávy, ale představitelé společnosti ujistili zákazníky, že jejich aktiva jsou v bezpečí.
Americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) také podle DefiLlamy vznesla obvinění proti KuCoinu, deváté největší světové burze kryptoměn podle rezerv. Komisařka CFTC Caroline Phamová však uvedla, že její agentura mohla být ve svých donucovacích opatřeních příliš agresivní.
Podle DefiLlama podala americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) také obvinění proti KuCoinu, deváté největší světové burze kryptoměn podle rezerv. Komisařka CFTC Caroline Phamová však upozornila na to, že její agentura možná překročila svou pravomoc nebo přijala příliš agresivní opatření ve svých donucovacích opatřeních. To ukazuje, že ačkoli CFTC přijala donucovací opatření proti KuCoinu, mohou existovat vnitřní neshody ohledně vhodnosti a dopadu tohoto opatření, což vyžaduje další přezkoumání a vyhodnocení. #比特币余额 #交易所被起诉
