1) Sam Bankman Fried a burza FTX – Spoluzakladatel a šéf kryptoburzy FTX byl odsouzen k 25 letům vězení za sedm případů podvodu a spiknutí za účelem podvodu. Klienti FTX ztratili 8 miliard dolarů, investoři 1,7 miliardy dolarů a věřitelé 1,3 miliardy dolarů.
2) Do Kwon a Terra Luna – Kwon, jihokorejský občan, byl ve Spojených státech obžalován z osmi podvodů, včetně podvodů s cennými papíry, drátěných podvodů, komoditních podvodů a spiknutí. Kolaps TerraUSD a Luna vymazal z kryptotrhu přibližně 40 miliard dolarů.
3) Avi Eisenberg a Mango Markets – V prosinci 2022 byl v Portoriku zatčen obchodník s kryptoměnami na základě obvinění z manipulace s cenami na kryptoburze Mango Markets. Eisenberg byl obviněn z podvodného získání přibližně 110 milionů dolarů v kryptoměně manipulací s cenou určitých trvalých futures kontraktů na trzích Mango.
4) Alex Mashinsky a Celsius Network – Loni v červenci byl bývalý generální ředitel poskytovatele úvěrů na kryptoměny Celsius Network zatčen a obviněn americkou prokuraturou z podvodu s dráty a dalších trestných činů. Je obviněn z organizování dlouhodobého plánu ošidit zákazníky, který nakonec vedl ke kolapsu řetězce Celsius s dluhem přesahujícím 1 miliardu dolarů.
5) Thomas Smith, Kyle Nagy a Braden Caroni – Tito lidé stojí za kryptografickým podvodem SafeMoon token, digitálním aktivem, jehož hodnota kdysi přesáhla 8 miliard dolarů. Jsou obviněni z klamání investorů ohledně likvidity tokenu a falešných slibů o jeho vlastnostech s tím, že by to vedlo k rekordnímu nárůstu ceny.
Jak tyto případy jasně ukazují, nikdo není v bezpečí před podvody. Proto diverzifikujte svá portfolia a držte se svého rizikového profilu.