Pozornost! Záměrem tohoto článku není vytvořit FUD, ale podat zprávu o tom, co je zatím známo.
Podle tiskové zprávy, kterou dnes zveřejnila SEC (United States Securities and Exchange Commission), by proti Binance a jejímu zakladateli Changpeng Zhao vznesl celkem 13 obvinění.
Tyto poplatky zahrnují:
1. Provozování neregistrovaných burz: Binance a BAM Trading jsou obviněny z provozování neregistrovaných domácích burz cenných papírů, obchodníků s cennými papíry a clearingových agentur.
2. Provozování neregistrovaných brokerů: Stejně jako u burz, SEC tvrdí, že Binance a BAM Trading provozovaly neregistrované brokery.
3. Provozování neregistrovaných clearingových agentur: Binance a BAM Trading jsou rovněž obviněny z provozování neregistrovaných clearingových agentur.
4. Nabízení a prodej neregistrovaných cenných papírů: Binance a BAM Trading jsou obviňovány z nabízení a prodeje vlastních kryptografických aktiv Binance, včetně výměnného tokenu zvaného BNB, stablecoinu s názvem Binance USD (BUSD), určitých produktů pro půjčování kryptoměn a sázek -servisní program.
5. Umožnění zákazníkům z USA pokračovat v obchodování na platformě Binance.com: SEC obviňuje, že ačkoli Binance a Zhao veřejně prohlásily, že američtí zákazníci mají omezeno obchodování na Binance.com, ve skutečnosti podkopali své vlastní kontroly, aby tajně umožnili vysokou hodnotu Američtí klienti pokračovat v obchodování na platformě.
6. Tajná kontrola platformy Binance.US: SEC tvrdí, že ačkoli Binance a Zhao veřejně tvrdili, že Binance.US byla vytvořena jako nezávislá obchodní platforma pro americké investory, ve skutečnosti tajně kontrolovali operace Binance.US. Americká platforma v zákulisí.
7. Výkon kontroly nad aktivy klientů platforem: SEC tvrdí, že Zhao a Binance vykonávají kontrolu nad aktivy klientů platforem, což jim umožňuje mísit aktiva klientů nebo odklánět aktiva klientů, jak se jim to zlíbí, včetně subjekt vlastněný a ovládaný Zhao s názvem Sigma Chain.
8. Zavádějící investory o neexistujících kontrolách obchodování: SEC tvrdí, že BAM Trading a BAM Management US Holdings, Inc. ("BAM Management") uváděly investory v omyl ohledně neexistujících kontrol obchodování na platformě Binance.US.
9. Zapojení do manipulativního obchodování: Sigma Chain, subjekt vlastněný Zhao, se údajně zapojil do manipulativního obchodování, které uměle navyšovalo objem obchodování platformy.
10. Zatajování směšování aktiv investorů v hodnotě miliard dolarů: SEC tvrdí, že obžalovaní zatajili skutečnost, že mísili aktiva investorů v hodnotě miliard dolarů a posílali je třetí straně, společnosti Merit Peak Limited, která je rovněž ve vlastnictví od Zhao.
11. Zhao jako ovládající osoba pro provozování Binance a BAM Trading neregistrovaných tuzemských burz cenných papírů, obchodníků s cennými papíry a clearingových agentur.
Vezměte prosím na vědomí, že každý z těchto poplatků je uveden obecně a může v sobě obsahovat několik dílčích poplatků. Kromě toho jsou tato obvinění tvrzeními, nikoli právními závěry. Binance a Zhao budou mít příležitost odpovědět na tato obvinění u soudu.
V tuto chvíli musíme zůstat v klidu a počkat, až vyjdou najevo další informace.