Coinspeaker USA a Spojené království vyšetřují kryptotransakce v hodnotě 20 miliard USD spojené s Ruskem uprostřed eskalace sankcí
Stíny vržené válkou na Ukrajině se rozšiřují do světa kryptoměn. Konkrétně úřady USA a Spojeného království vyšetřují více než 20 miliard dolarů od společnosti Garantex, platformy virtuální měny se sídlem v Rusku, kvůli možnému vyhýbání se sankcím, což podtrhuje dalekosáhlé důsledky konfliktu.
Vyšetřování vyšetřovalo transakce týkající se Tether (USDT), kryptoměny navázané na americký dolar, které prošly Garantexem poté, co burza čelila sankcím ze strany amerických i britských úřadů v dubnu 2022. Existují obavy, že Garantex napomáhal nezákonným finančním aktivitám a zločinům v Rusku. , což vede k těmto sankcím.
Vyšetřování poukazuje na neustálé potíže, s nimiž se západní státy potýkají při účinném omezování finančních toků do Ruska. Navzdory rozsáhlým sankcím se Rusko obratně vyhnulo omezením prostřednictvím složitých offshore transferů ropy, technologických výměn prostřednictvím zemí třetích stran a, jak tento případ ukazuje, šifrovaných transakcí v digitální měně skrytých v tajnosti.
V tomto konkrétním případě, který se týká 20 miliard dolarů, počáteční fáze vyšetřování odhaluje složitou a nejasnou povahu těchto převodů digitálních aktiv. Tyto digitální transakce jsou svou povahou neprůhledné a představují problémy při určování konečného účelu a původu značných finančních prostředků.
Tether s více než 100 miliardami dolarů v oběhu je nejaktivněji obchodovanou kryptoměnou na světě. Zejména neexistuje žádné aktuální obvinění z nesprávného chování vůči společnosti Tether Holdings Limited, vydavateli společnosti Tether. Společnost prohlašuje své odhodlání k otevřenosti a prosazuje úplnou sledovatelnost všech transakcí a aktiv.
Garantex čelí prověřování více než 100 milionů dolarů nezákonných transakcí
Burza Garantex již dříve deklarovala svůj závazek mařit nezákonné činy a aktivně spolupracovat s evropskými a americkými úřady až do svého zavedení sankcí. Navzdory probíhajícímu vyšetřování Garantex mlčí. Pokračují v prosazování spolupráce s mezinárodními donucovacími orgány a odmítají napomáhání k trestné činnosti.
Garantex však zpočátku zakládal operace v Estonsku, ale později přesměroval většinu svých aktivit do Moskvy. Estonsko odebralo Garantexu provozní licenci v únoru 2022, což se shoduje s regulačními opatřeními USA. Americké ministerstvo financí tvrdilo, že Garantex nedodržel předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Ministerstvo financí vysledovalo transakce Garantexu v celkové výši přes 100 milionů dolarů k nezákonným aktivitám spojeným s ruskou skupinou Conti ransomware, která je známá svými škodlivými operacemi. Platforma Garantexu navíc umožňuje výběry prostřednictvím sankcionovaných ruských bank a snímek získaný z Bloomberg údajně zachycuje vysokého úředníka, jak diskutuje o přístupu k americkým dolarům prostřednictvím zprostředkovatelů usnadněným kryptoměnami.
Dvojí povaha Tetheru představuje zranitelnost
Tether má dvojí povahu a představuje komplexní scénář. Jeho užitečnost usnadňuje investorům bezproblémový přechod mezi tokeny a burzami. Jeho anonymita, rychlost a stálost však také přitáhly pozornost zločinců. Jakmile jsou finanční prostředky převedeny na Tether a převedeny do anonymních peněženek, lze je okamžitě přesunout, takže je obtížné dohledat zdroj nebo příjemce.
Vzestup využívání Tetheru v online podvodných schématech, jako je „porcování prasat“, a jeho rozšířené zapojení do zločinů souvisejících s kryptoměnami v roce 2023 na základě analýzy TRM Labs. Tato analýza uvádí, že Tether umožnil v roce 2023 nelegální transakce v hodnotě 19,3 miliardy dolarů, v porovnání s 24,7 miliardami dolarů v předchozím roce.
Ačkoli společnost Tether Holdings popírá jakoukoli spoluúčast na napomáhání nezákonných aktivit a tvrdí, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, probíhající vyšetřování zdůrazňuje nutnost přísnější regulace. "S Tetherem je každá akce online, každá transakce je sledovatelná, každý majetek může být zabaven a každý zločinec může být dopaden," uvedla společnost ve svém prohlášení.
další
USA a Spojené království vyšetřují kryptotransakce v hodnotě 20 miliard USD spojené s Ruskem uprostřed eskalace sankcí