Po Binance se další kryptoburza stala terčem zločinu Spojených států.
A tato burza není neznámá, je to KuCoin, který byl kdysi průmyslem nazýván „Little Binance“.
Večer 26. března ministerstvo spravedlnosti USA na svých oficiálních stránkách zveřejnilo, že kryptoměnová burza KuCoin a její dva zakladatelé CHUN GAN (pseudonym „Michael“) a KE TANG (pseudonym „Eric“) byli obviněni ze spiknutí za účelem provozování obchod s neoprávněným licencovaným převodem finančních prostředků, spiknutí za účelem porušování zákona o bankovním tajemství, neudržování adekvátních postupů proti praní špinavých peněz, aby se zabránilo zneužití KuCoinu k praní špinavých peněz a financování terorismu, neudržování přiměřených postupů k ověření identity zákazníků a neoznámení Jakékoli zprávy o podezřelé aktivitě. Žalobcem je americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC).
Ministerstvo spravedlnosti odhalilo, že KuCoin je podezřelý ze spáchání trestných činů Zdroj: Oficiální stránky amerického ministerstva spravedlnosti
Od zrodu KuCoinu se s Binance posouvá kupředu a bezproblémová zkušenost s jejími produkty jí navíc umožnila stát se úspěšně čtvrtou největší burzou na světě. Poté, co byla Binance zažalována, ale zakladatel je na útěku, nejde o alternativní druh malby, ale ať se děje cokoli, KuCoin se tentokrát opět postavil do centra pozornosti.
Když už mluvíme o KuCoinu, začněme s jeho vývojovou historií.
V září 2017 byla oficiálně spuštěna burza KuCoin. Každý, kdo je obeznámen s historií kryptoměnového průmyslu, pravděpodobně ví, že těsně poté, co Čína 4. září uvalila na ICO přísné regulace, měli v té době i někteří lidé z oboru vážné pochybnosti o budoucnosti šifrování. Na výměnné dráze, s výjimkou Binance, která v té době ještě nebyla online, byly burzy v plném květu a Huobi, OK, BitEar, BitTimes, Yuanbao.com a další hráči soupeřili o hegemonii.
Michael, zakladatel KuCoinu, kdysi pracoval jako technický expert ve společnosti Alibaba Ant Financial a byl prvním investorem do NEO a ETH. Proto KuCoin rychle získal andělské financování v kruhu, ale uzel 9.4 je pro burzu nepochybně velmi nevýhodný. Možná i proto si KuCoin stanovil svůj cíl vydat se do zámoří velmi brzy a soustředil svou zákaznickou základnu do Evropy, jihovýchodní Asie a Ameriky. Strategické rozhodnutí se ukázalo jako správné Po třech měsících od spuštění překročil počet uživatelů KuCoinu 1 milion a počet návštěv zůstal mezi pěti nejlepšími v oboru.
V roce 2018 přišel medvědí trh a KuCoin se podle očekávání trápil, ve stejném roce však získal 20 milionů na financování série A od IDG a Matrix Partners a úspěšně přečkal chladnou zimu. Po doplnění munice se globalizační plán rychle rozvinul a začal zakládat místní jazykové komunity ve více než deseti zemích a rychle obsadil mysl uživatelů v Evropě, Latinské Americe, jihovýchodní Asii a dalších zemích a jeho popularita byla srovnatelná s rychle. rostoucí Binance.
V roce 2019, s otevřením Binance Launchpad, se trh začal zlepšovat a KuCoin se stal stále agresivnějším, spustil téměř všechny tehdy oblíbené spot + kontrakty + OTC obchody, čímž si zcela vytvořil pevnou oporu v měnovém kruhu. Zpráva Tokeninsight ukazuje, že v roce 2019 byl KuCoin burzou s nejrychleji rostoucím objemem obchodů Pokud jde o měsíční návštěvy, KuCoin se v 1. čtvrtletí umístil na 6. místě na světě a ve 2. čtvrtletí na 7. místě.
Od té doby KuCoin neustále expanduje a jeho zapojení do stále více zemí mu také vyneslo titul „Malá Binance“. Podle údajů Ministerstva spravedlnosti USA se KuCoin stal jednou z největších platforem pro obchodování s kryptoměnami na světě s více než 30 miliony zákazníků a denním objemem obchodů s kryptoměnami v hodnotě miliard dolarů.
I přes soudní spory zůstává KuCoin na prvním místě, zdroj: Coinmarketcap
To jsou samozřejmě všechno okouzlující části, ale z hlediska dodržování předpisů a dohledu má KuCoin špatnou pověst.
Za prvé, globální rozvoj burz musí být založen na compliance licencích, ale KuCoin, který tuto vizi má, tuto evidentně nemá. Před příjezdem do Spojených států byl na mnoha místech varován, že není legálně registrován. Již v červnu 2022 přijala Komise pro cenné papíry v Ontariu v Kanadě donucovací opatření proti KuCoinu s tím, že nedodržuje zákony o cenných papírech kanadského Ontaria. V prosinci 2022 vydala nizozemská centrální banka také varování společnosti KuCoin za porušení zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Zrovna v březnu loňského roku ho také zažaloval generální prokurátor státu New York s tím, že KuCoin není registrován ve státě, ale uživatelé stále mohli nakupovat a prodávat kryptoměny na KuCoinu v New Yorku. Toto chování porušilo Martinův zákon státu New York ., která vyžaduje, aby hlavní společnosti KuCoin Mek Global Limited a PhoenixFin Pte Ltd trvale zakázaly své nezákonné aktivity ve státě New York, včetně poskytování, prodeje a nákupu cenných papírů a komodit. Soudní spor skončil v prosinci loňského roku, kdy KuCoin zaplatil odškodné 22 milionů dolarů a stáhl se z newyorského trhu.
Ale soudě podle oznámení amerického ministerstva zahraničí Kucoin zjevně dělá něco, co je pozitivní i negativní. Soudě z časové osy, KuCoin nepožadoval od zákazníků, aby poskytli jakékoli identifikační informace nebo prováděli operace KYC alespoň do července 2023, a nezahájil KYC pro nové uživatele, dokud se nedozvěděl o federálním trestním vyšetřování svých aktivit pravdu o amerických uživatelích a uvedl, že nepodporuje americké uživatele. Během vyšetřování však Úřad pro vyšetřování zjistil, že KuCoin má velký počet zákazníků se sídlem ve Spojených státech a nikdy se nezaregistroval u CFTC jako obchodník s termínovými provizemi a nezaregistroval se u FinCEN jako obchod s převodem fondů. do konce roku 2023.
Tato data nejsou vyrobena ze vzduchu. Dříve média Wu uvedla, že byla navržena na hlavních offshore burzách.
Data naznačují, že kvůli záměrnému selhání společnosti KuCoin při dodržování požadovaných postupů AML a KYC byl KuCoin používán jako prostředek k praní špinavých peněz, včetně výnosů z darknetových trhů a malwaru, ransomwaru a podvodných schémat. Od svého založení v roce 2017 KuCoin obdržel přes 5 miliard dolarů a poslal přes 4 miliardy dolarů v podezřelých a kriminálních výnosech.
Co je docela zajímavé, KuCoin si troufl fungovat bez licence ve Spojených státech, v Evropě a na dalších místech, ale ve skutečnosti zakázal KYC na pevnině Jednu dobu si Číňané mysleli, že jde o vyhovující burzu, kterou lze označit za prodejní ovčí maso psům.
I když je dodržování vyloučeno, násilné operace KuCoinu na straně uživatele se nikdy nezastavily.
Během medvědího trhu v roce 2022 přineslo několik uživatelů zprávu, že KuCoin záměrně omezoval výběry měn a trpěl dlouhodobým škodlivým blokováním měn. Uživatelé zároveň zjistili, že KuCoin použil časový rozdíl k provedení „cihlové arbitráže“ na UST uživatele. Když uživatel měnu stáhl a nahrál do řetězce, lhal o přetížení, ale ve skutečnosti již prováděl. arbitrážní operace Uživatel nakonec utrpěl obrovské ztráty, ale KuCoin získal přebytečný příjem, někteří lidé dokonce tvrdí, že tato operace má za jednu noc zisk v řádu desítek milionů.
Mnoho lidí přineslo zprávu, že KuCoin nemůže vybírat prostředky Zdroj: veřejné informace
Ještě více pobuřující je, že uživatel zveřejnil zprávu, že Michael, generální ředitel společnosti KuCoin, otevřeně zadával objednávky v oficiální skupině Telegram a klamal uživatele k nákupu tím, že falešně tvrdili, že investoři byli podvedeni a utrpěli ztráty, účet to vyvrátil fáma a tvrdili, že to nebyl sám Michael, místo toho to zaměstnanci provozují jejich jménem, což také způsobuje nespokojenost mnoha uživatelů.
Existuje více než několik podobných chování a existuje mnoho vyhledávání ve vyhledávačích, například Dock byl zpochybněn uživateli, protože cena klesla pod emisní cenu a cenový rozdíl mezi ním a jinými platformami byl tak vysoký jako. více než 60 %, ale uživatelům bylo zakázáno vybírat coiny.
KuCoin má negativní pověst ve vyhledávačích, zdroj: veřejné informace
Kvůli různým skandálním operacím se ve skutečnosti již v červnu minulého roku na platformě X rozšířily fámy, které tvrdily, že v Chengdu bylo zatčeno více než 30 lidí z právního oddělení a marketingového oddělení KuCoinu. I když je těžké říci, zda je tato zpráva pravdivá či nikoli, soudě podle tehdejší doby zahájilo vyšetřování i americké ministerstvo spravedlnosti. S regulačním tlakem a omezeními medvědího trhu bude KuCoin nevyhnutelně mít myšlenku na útěk.
Podle Wua mu tři nezávislé zdroje potvrdily, že KuCoin zvažoval ukončení činnosti a prodej burzy v roce 2023. Příslušní pracovníci z různých burz, jako je Binance, obdrželi informace o prodeji V roce 2023 bude mnoho společností s KuCoinem vyčleněno, aby se snížila rizika. Je přirozeně nemožné očekávat, že ostatní poskytnou pomoc v době nouze, a zdá se, že plán prodeje byl nakonec zmařen.
Vrátíme-li se k soudnímu sporu, je jen otázkou času, kdy si takové operace všimne americké ministerstvo spravedlnosti. Pokud jde o konečný výsledek, pokud bude Binance brána jako precedens, poruší zákon o bankovním tajemství a dohodne se na provozování nelicencovaného obchodu s převody finančních prostředků, bude nevyhnutelná obrovská pokuta, ale její velikost je zjevně menší než Binance a zda může být placené je také Skutečný problém, ale jediná dobrá věc je, že to nebylo alespoň zmíněno jako údajná červená čára pro národní bezpečnost USA.
Po incidentu si KuCoin rychle nárokoval na , a 19 886 ETH (přibližně 72 milionů $). Podle sledování Lookonchain převádí více velrybích adres aktiva z KuCoinu na jiné obchodní platformy, přičemž částka dosahuje 86 milionů USDT. V současnosti KuCoin drží kryptoaktiva v celkové hodnotě 6,137 miliardy dolarů.
Oficiální účet KuCoin odpověděl, zdroj: platforma X
Těžko říci, zda KuCoin ovlivní současný krypto býčí trh, ale soudě ze současné situace je to téměř nemožné. Širší trh nebyl těmito zprávami ovlivněn, index strachu a chamtivosti kryptoměn stále vykazuje „extrémní chamtivost“ a ceny bitcoinů se pevně drží kolem 70 000 USD, když se objevily zprávy o předchozím pádu FTX o více než 20 %. .
Ki Young Ju, zakladatel a generální ředitel služby pro analýzu kryptoměn CryptoQuant, také potvrdil tento názor, když řekl, že „nárůst výběrů BTC a ETH byl způsoben hlavně maloobchodními uživateli a měl menší dopad na celkové rezervy, zatímco z hlediska řetězce "Z pohledu řetězce se zdá, že nesměšují prostředky zákazníků a mají dostatečné rezervy, aby zvládly výběry uživatelů."
KuCoin Reserve, Zdroj: Ki Young Ju
Na rozdíl od CZ v incidentu na Binance jsou ale oba zakladatelé v současné době na útěku. To nepochybně značně posílí judikaturu týkající se rozsudků. V reakci na to někdo na
Bez ohledu na to, divoké běhání v šedém průměru bude nevyhnutelně stagnovat ve světle reflektorů. Pokud jde o šifrování, dodržování předpisů se stalo nejvyšší prioritou a rozsáhlé skryté operace minulosti jsou minulostí. Budoucí burzy by to také měly brát jako varování, jinak bude utrácení peněz triviální a ztráta svobody smutná věc.
Na druhou stranu, tentokrát jsou tu také vzácné dobré zprávy Komise pro obchodování s komoditami v USA v soudním sporu opět zopakovala komoditní argument bitcoinu, etherea a litecoinu, což také dodalo Ethereum spot ETF jiskřičku naděje.
Shodou okolností republikáni vedení předsedou výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů Patrickem McHenrym a předsedou výboru pro zemědělství Glennem Thompsonem nedávno také napsali předsedovi SEC Garymu Genslerovi a požádali ho, aby dále objasnil postoj agentury k Ethereu, tedy zda se jedná o cenný papír.
Pokud projde Ethereum spot ETF, je samozřejmé, že býčí trh bude pokračovat, ale není známo, zda do té doby může KuCoin získat podíl na předních světových burzách.